💾 Банку России отказали во взыскании ~96 млн руб с крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели ООО «Мерлион»

«В иске отказать полностью», – приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося в пятницу заседания арбитражного суда Москвы по рассмотрению дела. Подробности, включая основания иска, поданного ЦБ в августе, пока не сообщаются.

Этот же суд 11 декабря по иску ЦБ РФ взыскал ~95 млн руб неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами с московского ООО «Монт», дистрибьютора программного обеспечения и компьютерного оборудования американской IBM.

Партнерская сеть Merlion насчитывает свыше 5500 компаний во всех регионах РФ и странах СНГ. Компании принадлежат розничные сети «Позитроника» и «Ситилинк», сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник», производитель компьютеров iRU и ряд других активов.
А40-196473/24

🚂 По иску РЖД арбитражный суд Москвы взыскал ~$42,3 млн (~4,4 млрд руб) с сингапурской Kalimantan Rail

Газпромбанк в 2014 г. выдал ответчику, дочерней компании РЖД, созданной для строительства железной дороги в Индонезии, кредит на $74 млн. РЖД выступили поручителем. В 2017 г., говорится в решении суда, Kalimantan Rail допустила неисполнение кредитных обязательств перед Газпромбанком на сумму ~$42,3 млн.

РЖД как поручитель в 2018 г. погасили долг и получили право требовать эту сумму с сингапурской компании. С тех пор в процессе сверок Kalimantan Rail несколько раз признавала долг, но так его и не выплатила. В августе РЖД обратились в суд с иском, который первая инстанция сейчас полностью удовлетворила.

Этот же суд в мае по иску АО «ОТЛК Финансы», дочерней структуры РЖД, взыскал с Kalimantan Rail >$48,5 млн долга по двум целевым займам. РЖД планировали построить электрифицированную одноколейную дорогу длиной примерно в 300 км для перевозки угля до порта. Объем инвестиций оценивался в $2,5 млрд. ⬇️
А40-207451/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5324

🎶 Суд частично вернул, а частично оставил без движения иск лидера группы «Звери» Романа Билыка к тверским чиновникам, в котором он оспаривает отмену концерта в Твери

В иске к областным комитету по физической культуре и спорту и министерству культуры, а также к министру культуры региона Ксении Глинке, поданном в арбитражный суд Тверской области, ИП Билык заявил несколько требований. Во-первых, попросил признать незаконным решение об отмене концерта и устранить нарушение его прав.

Эти требования суд оставил без движения, т.к. истец не приложил доказательства направления иска с приложениями ответчикам и уплаты госпошлины. Кроме того, оказалось, что не приложен договор на проведение концерта и не указаны реквизиты оспариваемого решения об отмене выступления.

В иске было также заявлено требование обязать ответчиков «опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию… а именно: сведения о неоднозначности его позиции, распространенные путем направления официального письма и публикации информации в СМИ тем же способом, которым были распространены эти сведения».

В данной части суд признал иск неподсудным арбитражным судам и вернул его. «Оспариваемые сведения не связаны с… предпринимательской деятельностью и не касаются оценки профессиональных качеств… лица, как субъекта предпринимательской деятельности, а посвящены личной позиции артиста к действительности в целом или к различным ее областям», – сформулировал суд в определении.
А66-19256/2024

❗️Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать «Банк корпоративного финансирования» (№230), который ранее лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у БКФ с 15 ноября. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном – вывод средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии с начала года.

Представитель ЦБ в суде попросил ликвидировать БКФ, т.к. приказом Банка России у него отозвана лицензия, приказ не оспаривался. Отдельная проверка, предшествовавшая отзыву, не проводилась, нарушения выявлялись в ходе регулярных мероприятий в течение года, уточнил заявитель.

По словам представителя временной администрации в лице АСВ, финансовый анализ показал, что у БКФ нет признаков несостоятельности, его активы превышают 4 млрд руб, обязательства оцениваются примерно в 3 млрд. Функции ликвидатора суд возложил также на АСВ.

Измайловский райсуд 10 декабря приговорил экс-председателя совета директоров БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам колонии. Она признана виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову и трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда и Девятого арбитражного апелляционного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями - $1,8 млн.
А40-291595/2024

💰Арбитражный суд Москвы отказался привлечь четырех экс-топов Внешпромбанка (№44) к субсидиарной ответственности по его долгам (>215 млрд руб)

В 2022 г. две инстанции признали ответственными за крах ВПБ в 2016 г. президента, предправления и совладелицу Ларису Маркус, первых вице-президентов Али Аджину, Сергея Рязанцева и Алексея Чиркова, вице-президентов Екатерину Глушакову и Максима Сытникова и главбуха Юлию Воронкову. Все они входили в правление.

Арбитражный суд Московского округа в мае 2023 г. подтвердил ответственность только троих – Маркус, Аджины и Глушаковой, в отношении остальных ответчиков дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Говоря об ответственности Аджины, суд округа отметил, что он одобрил >700 кредитных договоров с десятками безнадежных заемщиков на сумму ~60 млрд руб и подписал один кредитный договор с безнадежным «физиком» на >11 млн руб.

Касаемо занимавших аналогичные должности и тоже входивших в кредитный комитет Рязанцева, Чиркова и Сытникова, суд округа поручил заново проверить их доводы, что одобрение не влияло на выдачу ссуд и часто происходило уже задним числом.

Теневой бенефициар ВПБ Георгий Беджамов объявлен в розыск. Хамовнический суд Москвы в декабре заочно приговорил его к 14 годам колонии за хищение у банка >156 млрд руб. В январе этот же суд приговорил к 13 годам колонии за то же преступление Маркус, у которой это второй срок. Ранее она получила 8,5 лет и отбывает наказание. ⬇️
А40-17434/2016
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/4567

💎Дело о банкротстве АО «Группа компаний «Связной», поручителе российского филиала ювелирной сети Pandora, арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу в июне

ГК «Связной» выступила поручителем АО «ПанКлуб», владеющего франшизой Pandora в РФ, по кредитному договору 2014 г. Заемщик ссуду не вернул, и суд в сентябре взыскал с поручителя в пользу Сбербанка ~4,5 млрд руб. Из-за этого долга неделю назад в ГК «Связной» ввели наблюдение. Временным управляющим стал Михаил Брычков из МСРО «Содействие».

Сеть Pandora в России развивал Максим Ноготков, создатель некогда крупнейшего в РФ, а сейчас тоже обанкротившегося сотового ритейлера «Связной». Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 г. приостановил деловые отношения с Россией. ⬇️
А40-117243/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5799

💰Апелляционный суд арестовал активы бывшей жены, сына, дочери, тети и двоюродной сестры осужденного экс-банкира Магомеда Мухиева в пределах ~455 млн руб

Изначально АСВ, представляющее в деле о банкротстве Мухиева девять его обанкротившихся банков с требованиями к экс-бенефициару на 38 млрд руб, просило арестовать имущество Мухиева и 18 его родственников в пределах 23,7 млрд руб.

Первый раз этот спор дошел до главы Верховного суда Людмилы Подносовой, после чего ВС признал законным арест активов только самого Мухиева, претензии к десятерым родственникам отклонил, а вопрос об имуществе восьмерых отправил на новое рассмотрение.

ВС РФ тогда отметил, что «сделки с дорогостоящим имуществом (с недвижимостью, с автомобилями), как правило, оставляют трудноскрываемые документальные следы».

На новом рассмотрении первая инстанция отказалась арестовывать имущество оставшихся ответчиков. Девятый арбитражный апелляционный суд это решение поддержал только в отношении трех несовершеннолетних детей Мухиева. Активы еще пятерых родственных апелляция арестовала.

Ограничения коснулись тети (имение в Подмосковье, Bentley Continental) в пределах 187 млн руб, ее дочки (квартира, машино-места, Toyota Land Cruiser) – 98 млн, экс-жены (квартира, Rolls-Royce Phantom, Maserati GranTurismo, Lamborghini Aventador, несколько Mercedes) – 68 млн, сына (земля, дом, квартира) – 53,5 млн, дочери (квартира) – 51 млн руб. ⬇️
А40-67702/2021
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5303

🥊 Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ООО «Академия спорта Кости Цзю», тянувшееся четыре с лишним года

Дело возбудили в октябре 2020 г. по заявлению государственного «МСП Банка». Долг перед ним компания погасила. Затем суд проверил еще несколько заявлений кредиторов, но процедуру банкротства так и не ввел. Последним в череде этих заявлений о банкротстве 19 декабря было рассмотрено требование АО «Первое долговое агентство».

С этим кредитором должник заключил мировое соглашение, по условиям которого обязался погасить возникший из кредитного договора 2018 г. долг в размере ~4 млн руб, включая ~3 млн основного долга, в течение двух лет. В связи с мирным урегулированием суд прекратил производство по делу о банкротстве.

На сайте «Академии спорта Кости Цзю» говорилось, что она основана четырехкратным и абсолютным чемпионом мира по боксу Цзю (25%) и бизнесвумен Викторией Квинт (50%). Компания разрабатывала и выпускала витаминизированные напитки, энергетики, а также замороженные полуфабрикаты и конфеты. ⬇️
А40-182753/2020
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/3625

🏦 Промсвязьбанк отказался от иска к крупному европейскому депозитарию – люксембургской Clearstream Banking, арбитражный суд Москвы прекратил дело

Изначально ПСБ в сентябре обратился с иском о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих истцу ценных бумаг, к двум ответчикам – бельгийскому Euroclear Bank и Clearstream. Третьими лицами к спору привлечены Национальный расчетный депозитарий и ООО «Центральный депозитарий фондов».

В октябре суд выделил требования к Clearstream. При этом размер требований ни к первому, ни ко второму ответчику в материалах суда не указан. В определении о выделении говорится, что «раздельное рассмотрение… соответствует целям эффективного правосудия с учетом хранения… разных ценных бумаг на разных иностранных счетах НРД».

Причины отказа от иска не объясняются. Рассмотрение требований ПСБ к Euroclear в настоящий момент отложено на январь. И этот же суд рассматривает еще один поданный ранее иск ПСБ к Euroclear – на сумму ~$11,4 млн. ⬇️
А40-257175/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5523

🏦 Арбитражный суд Москвы завершил процедуру принудительной ликвидации банка «Стрела» (№321), инициированную Банком России

Решение о ликвидации суд принял в апреле. За время процедуры банку предъявили требования 12 заявителей на сумму >526 млн руб, из них были установлены и включены в реестр требования шести кредиторов на сумму >518 млн руб.

«В период с 26.04.2024 по 31.10.2024 за счет имущественной массы банка проведены расчеты с кредиторами банка в размере 100% от суммы установленных требований», – отмечается в определении суда.

В нем также говорится, что акционеры «Стрелы» Кирилл Евдаков и Василий Казаков подали заявления о намерении получить имущество ликвидируемой кредитной организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов. Между ними заключено соответствующее соглашение.

Отзыв лицензии ЦБ объяснял тем, что банк специализировался «на оказании услуг по переводу денежных средств между «Киви банк»… и иными участниками рынка банковских услуг». При этом значительные объемы операций между физическими лицами и теневым бизнесом являлись высокорисковыми. ⬇️
А40-79382/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5230

🔥Суд отклонил иск ООО «Ориентир Запад-1», владельца сгоревшего склада, который арендовал Ozon, к самому маркетплейсу на сумму >3,7 млрд руб

Решение арбитражного суда Москвы пока не опубликовано. Основания исковых требований не сообщаются. Иск был подан в сентябре. В ноябре суд привлек к делу в статусе третьего лица без самостоятельных требований страховую компанию «Гардия».

Ранее в декабре само ООО «Ориентир Запад-1» стало ответчиком по иску «Ингосстраха» на сумму >6,4 млрд руб – в таком размере страховщик возместил Ozon ущерб после пожара на складе в Истринском районе в августе 2022 г.

Девелопер назвал иск необоснованным, т.к. еще не установлен виновник: «следствие рассматривает несколько версий причин пожара, включая поджог, аварийный режим работы электросети и другие». К тому же по договору с Ozon ответственность за обеспечение безопасности распределяется между собственником и арендатором. ⬇️
А40-221245/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5805

⚡️Суд назвал размер штрафа, который он установил немецкой Linde за нарушение запрета на разбирательства с «Русхимальянсом» за рубежом: ~1,4 млрд евро и ~75,2 млрд руб (~216 млрд руб)

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривал этот вопрос повторно. В апреле он по заявлению «Русхимальянса» запретил немецкой Linde GmbH и ее гаранту – материнской ирландской Linde PLC – вести и инициировать за рубежом споры с российской компанией.

Запрет был наложен на четыре уже идущих дела – в Гонконгском международном арбитражном центре и в Высоком суде Гонконга – по двум контрактам: на строительство газоперерабатывающего завода от 7 июля 2021 г. и на строительство завода по переработке СПГ от 9 сентября 2021 г. Суд также запретил Linde начинать и вести иные споры вне РФ.

В то же время суд тогда отклонил требование российской компании о взыскании с Linde GmbH и Linde PLC >1,4 млрд евро и ~75,2 млрд руб в случае нарушения ими установленного запрета. Такие суммы суды в России уже взыскали с Linde в качестве убытков «Русхимальянса» по двум контрактам.

Как объяснил суд, закон действительно наделяет его правом присудить в пользу российского лица денежную сумму, но в размере, не превышающем сумму требований, предъявленных ему в иностранном процессе. Между тем, Linde в своих исках в Гонконге не заявила денежных требований, оставив определение убытков на усмотрение арбитража.

Суд тогда принял во внимание позицию Linde, что наложение судебного штрафа «приведет исключительно к двойному обогащению ООО «Русхимальянс» более чем на два миллиарда евро». Но суд округа решение в этой части отменил, т.к. взыскание «убытков… не лишает заявителя права требовать взыскания судебной неустойки» в другом деле.

Что касается размера судебной неустойки, при новом рассмотрении суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленный размер астрента «заведомо не превышает окончательного размера требований, заявленных… в рамках разбирательств в ГМАЦ». ⬇️
А56-13299/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5208

🚂 Федеральная пассажирская компания, «дочка» РЖД, осуществляющая почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, подала иск к Минфину РФ на ~2,4 млрд руб

Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся, однако подобные крупные иски ФПК к Минфину связаны, как правило, с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты.

Сейчас суды удовлетворяют такие иски. Как сказано в решении по одному из дел, «на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан».

Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что «соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме». ⬇️
А40-308881/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/4927

💊 По иску ВТБ (№2) арбитражный суд Москвы взыскал >2,1 млрд руб с 70 юрлиц пермской аптечной сети «Аптеки от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина

Ответчики – компании, учрежденные этими бизнесменами: «Аптека от склада 1», «Аптека от склада 2», «Аптека от склада – Центр» и пр. Большинство юрлиц имеют регистрацию в Перми, но, судя по названиям, есть компании, работающие в других регионах РФ: «Аптека от склада – Тюмень», «Аптека от склада – Омск» и др.

Ответчики выступили поручителями ООО «Годовалов», еще одной структуры Годовалова и Шаврина, при получении им кредитов от ВТБ в 2021 и 2023 гг. Заемщик деньги не вернул и обанкротился, банк предъявил требования поручителям. По ходу дела в банкротство ушел также один из ответчиков – требование к нему было выделено.

По данным СМИ, по состоянию на лето 2023 г. аптечная сеть насчитывала почти 800 торговых точек, но осенью прошлого года бизнес начал сворачиваться. ⬇️
А40-189082/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5506

🏦 Суд в Петербурге определил взыскать с немецкого Unicredit Bank 250 млн евро судебной неустойки, если он нарушит запрет на разбирательства с «Русхимальянсом» за пределами России

В своем заявлении «Русхимальянс», СП «Газпрома» и «Русгаздобычи», просил взыскать с ответчика в случае нарушения им запрета две неустойки в размере ~462,7 млн евро (~49,1 млрд руб). Суд 23 декабря удовлетворил заявление частично, точная сумма назначенного штрафа стала известна только сейчас.

В то же время арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил остальные требования «Русхимальянса», запретив Unicredit Bank начинать процесс в Международном арбитражном суде при МТП, продолжать любые споры в госсудах Великобритании и т.д. по гарантиям, выданным «Русхимальянсу».

Этот же суд в июле взыскал солидарно с Unicredit Bank и российского «Юникредит банка» в пользу «Русхимальянса» ~462,7 млн евро – задолженность по выплатам по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 г., и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Гарантии Unicredit Bank обеспечивали обязательства немецкой компании Linde как подрядчика по разорванному в 2022 г. контракту с истцом на строительство комплекса переработки газа. Аналогичные крупные иски «Русхимальянс» как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам. Все они были удовлетворены. ⬇️
А56-90977/2024
https://www.tgoop.com/zarbitrazhy/5275