Банки Швейцарии и ЕС

США заинтересовались российскими клиентами UBS

После поглощения Credit Suisse UBS также приобрел некоторых клиентов, которые не соответствовали его стандартам риска и репутации. Теперь американский орган, отвечающий за санкции, обратился к крупнейшему швейцарскому банку с запросом о российских клиентах.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), по утверждению знакомых с ситуацией, связалось с UBS и задало вопросы о российских клиентах.

Также утверждается, что речь идет о клиентах бывшего Credit Suisse. При этом не уточняется, идет ли речь о лицах, компаниях или организациях, включенных в различные санкционные списки, или нет. Если списки Швейцарии и ЕС совпадают, то списки Великобритании и США различаются.

Сотрудник OFAC, не пожелавший быть названным, подтвердил контакты с банком и высоко оценил сотрудничество с UBS.

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о расследованиях американских властей в связи с возможными нарушениями санкций двумя крупнейшими швейцарскими банками.

В прошлом российский рынок играл более важную роль в Credit Suisse, чем в UBS. Временами CS управлял деньгами российских клиентов на общую сумму 60 миллиардов швейцарских франков. После февраля 2022 года эта сумма сократилась примерно вдвое.

После поглощения CS UBS объявил о намерении пересмотреть отношения с некоторыми клиентами. Это касалось различных областей, а не только российских клиентов или клиентов, связанных с санкциями. UBS неоднократно отмечал, что у него более консервативный риск-профиль и более низкий риск-аппетит, чем был у CS.

UBS также объявил, что намерен закрепить свои принципы управления рисками и корпоративную культуру во "всей объединенной организации". Это также включает возможность прекращения деловых отношений с некоторыми клиентами.

В Швейцарии около 2250 физических лиц, компаний и организаций в настоящее время находятся в санкционном списке в связи с ситуацией в Украине. Совсем недавно, в середине октября, Швейцария приняла 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС).

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), на конец 2023 года общая сумма активов, замороженных в Швейцарии в связи с санкциями против России, составит 5,8 миллиарда швейцарских франков, что примерно на 1,7 миллиарда франков меньше, чем в предыдущем году.

Нарушение санкций может привести к серьезным штрафам в США. Например, французский банк BNP Paribas в 2014 году был вынужден выплатить почти 9 миллиардов долларов из-за нарушения санкций в связи с бизнесом с Суданом, Ираном и Кубой.

@ADDCC423

www.tgoop.com/ADDCC_GmbH_FL/2661

171 viewsNov 14 at 09:43

США заинтересовались российскими клиентами UBS

После поглощения Credit Suisse UBS также приобрел некоторых клиентов, которые не соответствовали его стандартам риска и репутации. Теперь американский орган, отвечающий за санкции, обратился к крупнейшему швейцарскому банку с запросом о российских клиентах.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), по утверждению знакомых с ситуацией, связалось с UBS и задало вопросы о российских клиентах.

Также утверждается, что речь идет о клиентах бывшего Credit Suisse. При этом не уточняется, идет ли речь о лицах, компаниях или организациях, включенных в различные санкционные списки, или нет. Если списки Швейцарии и ЕС совпадают, то списки Великобритании и США различаются.

Сотрудник OFAC, не пожелавший быть названным, подтвердил контакты с банком и высоко оценил сотрудничество с UBS.

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о расследованиях американских властей в связи с возможными нарушениями санкций двумя крупнейшими швейцарскими банками.

В прошлом российский рынок играл более важную роль в Credit Suisse, чем в UBS. Временами CS управлял деньгами российских клиентов на общую сумму 60 миллиардов швейцарских франков. После февраля 2022 года эта сумма сократилась примерно вдвое.

После поглощения CS UBS объявил о намерении пересмотреть отношения с некоторыми клиентами. Это касалось различных областей, а не только российских клиентов или клиентов, связанных с санкциями. UBS неоднократно отмечал, что у него более консервативный риск-профиль и более низкий риск-аппетит, чем был у CS.

UBS также объявил, что намерен закрепить свои принципы управления рисками и корпоративную культуру во "всей объединенной организации". Это также включает возможность прекращения деловых отношений с некоторыми клиентами.

В Швейцарии около 2250 физических лиц, компаний и организаций в настоящее время находятся в санкционном списке в связи с ситуацией в Украине. Совсем недавно, в середине октября, Швейцария приняла 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС).

По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), на конец 2023 года общая сумма активов, замороженных в Швейцарии в связи с санкциями против России, составит 5,8 миллиарда швейцарских франков, что примерно на 1,7 миллиарда франков меньше, чем в предыдущем году.

Нарушение санкций может привести к серьезным штрафам в США. Например, французский банк BNP Paribas в 2014 году был вынужден выплатить почти 9 миллиардов долларов из-за нарушения санкций в связи с бизнесом с Суданом, Ираном и Кубой.

@ADDCC423

BY Банки Швейцарии и ЕС