Банки Швейцарии и ЕС

Банк Lombard Odier глубоко завяз в болоте Каримовой

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против банка Lombard Odier & Cie и одного из его бывших сотрудников. Они должны ответить за «серьезное отмывание денег».

Причиной преступления стали отношения Lombard Odier с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Она и «Офис», который классифицируется как преступная иерархическая организация, уже более года являются предметом обвинения Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG).

Lombard Odier и его сотрудник обвиняются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов, полученных от деятельности организации «Офис», основанной Каримовой. Уголовное преследование ведется с декабря 2016 года, и в ходе расследования подозрения подтвердились, говорится в заявлении.

Обвинение в «серьезном отмывании денег» было предъявлено во вторник после завершения уголовного расследования, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Швейцарии.

Обвинения против банка последовали за жалобой, поданной против дочери бывшего президента Узбекистана Ислома Каримова в сентябре 2023 года. Предполагается, что в период с 2005 по 2012 год Lombard Odier и его сотрудница отмывали в Швейцарии активы, полученные в результате преступлений, совершенных этой преступной организацией. Согласно обвинительному заключению, руководителем организации якобы является Каримова.

Lombard Odier не признал обвинения. «Обвинения являются необоснованными и решительно отвергаются банком», - говорится в заявлении банка. В нем также отмечается, что расследование началось после того, как Lombard Odier в 2012 году заблаговременно сообщил о своих подозрениях швейцарским властям (MROS). «С тех пор разбирательство продолжается, и банк всегда полностью сотрудничал с компетентными органами».

В рамках этого дела банк привлекается к уголовной ответственности в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне. Он обвиняется в серьезных внутренних организационных недостатках. В список входят нарушения при идентификации бенефициарного владельца, обязательство проводить дополнительное выяснение деловых отношений с повышенным риском и согласие на деловые отношения с политически значимыми лицами (PEP).

Каримова была колоритной фигурой и представляла себя как модельер, поп-певица, медиазвезда и дипломат. С 2014 года ходило множество неподтвержденных слухов о ее местонахождении. Они развеялись только в 2017 году, когда было подтверждено, что она находится под стражей в Узбекистане по обвинению в коррупции. Считается, что она накопила активы на сумму, эквивалентную более 1,3 миллиарда швейцарских франков.

@ADDCC423

www.tgoop.com/ADDCC_GmbH_FL/2674

114 viewsedited  Nov 29 at 11:24

Банк Lombard Odier глубоко завяз в болоте Каримовой

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против банка Lombard Odier & Cie и одного из его бывших сотрудников. Они должны ответить за «серьезное отмывание денег».

Причиной преступления стали отношения Lombard Odier с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. Она и «Офис», который классифицируется как преступная иерархическая организация, уже более года являются предметом обвинения Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG).

Lombard Odier и его сотрудник обвиняются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов, полученных от деятельности организации «Офис», основанной Каримовой. Уголовное преследование ведется с декабря 2016 года, и в ходе расследования подозрения подтвердились, говорится в заявлении.

Обвинение в «серьезном отмывании денег» было предъявлено во вторник после завершения уголовного расследования, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура Швейцарии.

Обвинения против банка последовали за жалобой, поданной против дочери бывшего президента Узбекистана Ислома Каримова в сентябре 2023 года. Предполагается, что в период с 2005 по 2012 год Lombard Odier и его сотрудница отмывали в Швейцарии активы, полученные в результате преступлений, совершенных этой преступной организацией. Согласно обвинительному заключению, руководителем организации якобы является Каримова.

Lombard Odier не признал обвинения. «Обвинения являются необоснованными и решительно отвергаются банком», - говорится в заявлении банка. В нем также отмечается, что расследование началось после того, как Lombard Odier в 2012 году заблаговременно сообщил о своих подозрениях швейцарским властям (MROS). «С тех пор разбирательство продолжается, и банк всегда полностью сотрудничал с компетентными органами».

В рамках этого дела банк привлекается к уголовной ответственности в Федеральном уголовном суде в Беллинцоне. Он обвиняется в серьезных внутренних организационных недостатках. В список входят нарушения при идентификации бенефициарного владельца, обязательство проводить дополнительное выяснение деловых отношений с повышенным риском и согласие на деловые отношения с политически значимыми лицами (PEP).

Каримова была колоритной фигурой и представляла себя как модельер, поп-певица, медиазвезда и дипломат. С 2014 года ходило множество неподтвержденных слухов о ее местонахождении. Они развеялись только в 2017 году, когда было подтверждено, что она находится под стражей в Узбекистане по обвинению в коррупции. Считается, что она накопила активы на сумму, эквивалентную более 1,3 миллиарда швейцарских франков.

@ADDCC423

BY Банки Швейцарии и ЕС