Академия Антикоррупции

Какую информацию мы можем получить из бизнес реестров? Посмотрим на бесплатный интегратор contragent.integrum.ru.

— Юридические лица, учредители и руководители организаций. В разделах «Краткий обзор» или «Связанные персоны» вы можете посмотреть на текущих учредителей, руководителей и историю организаций.

Когда это может быть полезно? Во первых, многих группам должностных лиц запрещено заниматься бизнесом. Во-вторых, их родственники часто имеют бизнес, и эта информация может помочь вам в доказательстве наличия конфликта интересов. В третьих, совместное владение юридическим лицом — официальное доказательство наличия связи между людьми.

— Юридический адрес и номер телефона.

Часто ИП регистрируют по адресу собственной квартиры/дома. А еще к одному юридическому адресу могут быть приписаны организации, конкурирующие на торгах — это косвенный признак наличия картельного сговора.

— Государственные проверки. В разделе «Проверки гос.органами» посмотрите протоколы Роспотребнадзора, ГАТИ, МЧС и других служб. В каждой карточке указан адрес, по которому проводилась проверка.

Это еще один способ узнать фактический адрес организации. К примеру, так мы нашли торговые точки, принадлежащие Елене Сагалаевой, секретной супруге главы округа «Дачное».

— Госзакупки. В раздел «Конкурсная активность» выгружены данные по исполнению государственных контрактов и участию организаций в государственных и муниципальных торгах.

Проанализируйте основных заказчиков и конкурентов. Если организация поставляет товары/услуги систематически в одну госструктуру — подозревайте сговор с поставщиком. Если конкурирует на торгах с одними и теми же организациями — расследуйте горизонтальный сговор.

— Арбитражные дела и исполнительные производства.

Часто в этих документах вы можете почерпнуть имена сотрудников, адреса торговых/производственных объектов, а еще информацию об условиях аренды государственных помещений.

А еще этот интегратор — хороший инструмент для визуализации связей между субъектами.

www.tgoop.com/AnticorruptionAcademy/54

285 viewsNov 29, 2022 at 10:29

Какую информацию мы можем получить из бизнес реестров? Посмотрим на бесплатный интегратор contragent.integrum.ru.

— Юридические лица, учредители и руководители организаций. В разделах «Краткий обзор» или «Связанные персоны» вы можете посмотреть на текущих учредителей, руководителей и историю организаций.

Когда это может быть полезно? Во первых, многих группам должностных лиц запрещено заниматься бизнесом. Во-вторых, их родственники часто имеют бизнес, и эта информация может помочь вам в доказательстве наличия конфликта интересов. В третьих, совместное владение юридическим лицом — официальное доказательство наличия связи между людьми.

— Юридический адрес и номер телефона.

Часто ИП регистрируют по адресу собственной квартиры/дома. А еще к одному юридическому адресу могут быть приписаны организации, конкурирующие на торгах — это косвенный признак наличия картельного сговора.

— Государственные проверки. В разделе «Проверки гос.органами» посмотрите протоколы Роспотребнадзора, ГАТИ, МЧС и других служб. В каждой карточке указан адрес, по которому проводилась проверка.

Это еще один способ узнать фактический адрес организации. К примеру, так мы нашли торговые точки, принадлежащие Елене Сагалаевой, секретной супруге главы округа «Дачное».

— Госзакупки. В раздел «Конкурсная активность» выгружены данные по исполнению государственных контрактов и участию организаций в государственных и муниципальных торгах.

Проанализируйте основных заказчиков и конкурентов. Если организация поставляет товары/услуги систематически в одну госструктуру — подозревайте сговор с поставщиком. Если конкурирует на торгах с одними и теми же организациями — расследуйте горизонтальный сговор.

— Арбитражные дела и исполнительные производства.

Часто в этих документах вы можете почерпнуть имена сотрудников, адреса торговых/производственных объектов, а еще информацию об условиях аренды государственных помещений.

А еще этот интегратор — хороший инструмент для визуализации связей между субъектами.

BY Академия Антикоррупции