ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Consilium
Iran: EU widens restrictive measures in view of Iran support of the Russian war of aggression against Ukraine and lists one individual…
The Council widened the scope of the EU framework for restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle-East and the Red Sea region, and adopted restrictive…
Американец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
Вчерашний пост про умельца американца, затеявшего отельный бизнес в Иране, напомнил мне историю Бобби Фишера - легендарного чемпиона мира по шахматам
В 1992 году в Югославии состоялся матч между двумя бывшими чемпионами - Борисом Спасским и Бобби Фишером.
Фишер сам обратился к организатором с просьбой организовать матч и выиграл его, получив приз в размере $3,2 млн., которые ему были необходимы для проведения свадьбы.
Однако место проведения матча в то время были частью одной и той же страны, Союзной Республики Югославии, которая находилась под санкциями ООН в отношении спорта, и других областей, введённых после распада Югославии за помощь Сербии.
Участие Фишера привело к конфликту с правительством США, которое предупредило Фишера, что его участие в матче нарушит санкции США в отношении Югославии. Фишер это предупреждение проигнорировал. В конечном итоге правительство США выдало ордер на его арест. С тех пор Фишер прожил оставшиеся годы эмигрантом.
В 1992 году в Югославии состоялся матч между двумя бывшими чемпионами - Борисом Спасским и Бобби Фишером.
Фишер сам обратился к организатором с просьбой организовать матч и выиграл его, получив приз в размере $3,2 млн., которые ему были необходимы для проведения свадьбы.
Однако место проведения матча в то время были частью одной и той же страны, Союзной Республики Югославии, которая находилась под санкциями ООН в отношении спорта, и других областей, введённых после распада Югославии за помощь Сербии.
Участие Фишера привело к конфликту с правительством США, которое предупредило Фишера, что его участие в матче нарушит санкции США в отношении Югославии. Фишер это предупреждение проигнорировал. В конечном итоге правительство США выдало ордер на его арест. С тех пор Фишер прожил оставшиеся годы эмигрантом.
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
Обратите внимание ‼️ в SDN попали 55 региональных банков РФ - Гута банк, Центр кредит банк, Фора банк и другие.
На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках
На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках
Фирташ, анголо-русская миллионерша Isabel dos Santos и латыш Aivars Lembergs внесены в санкции Британии 🇬🇧
Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции.
Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош.
Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет за коррупцию.
Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу.
#UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI
Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции.
Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош.
Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет за коррупцию.
Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу.
#UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI
GOV.UK
UK cracks down on dirty money with fresh sanctions
UK sanctions kleptocrats, firing starting gun on a new Foreign Secretary campaign against dirty money
Коллеги, сделали подборку интересных каналов
https://www.tgoop.com/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
ТГ каналы посвящённые санкциям и санкционному комплаенсу, вопросам международного публичного и частного права, арбитражу во времена санкций
https://www.tgoop.com/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
ТГ каналы посвящённые санкциям и санкционному комплаенсу, вопросам международного публичного и частного права, арбитражу во времена санкций
Telegram
Каналы в обл
Наталья Кузнецова invites you to add the folder “Каналы в обл”, which includes 5 chats.
Forwarded from Forbes Russia
Британский HSBC решил прекратить обработку платежей из России и Белоруссии для розничных клиентов. Любые платежи, связанные с этими странами, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены, сообщил банк. В HSBC призвали клиентов искать альтернативные решения для таких операций. В 2023 году HSBC прекратил обрабатывать денежные переводы корпоративных клиентов из России и Белоруссии
Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
www.parlament.gv.at
Nationalrat beschließt neues Sanktionengesetz und Maßnahmen gegen Geldwäsche (PK1057/20.11.2024) | Parlament Österreich
Forwarded from The Sanctions Law
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Voice of America
Israel sanctions oldest newspaper over critical coverage
Israeli government has faced criticism over its press freedom record since latest Israel-Hamas war began
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
GOV.UK
UK imposes new wave of sanctions to choke Russian oil revenues as Foreign Secretary arrives in Italy for G7
30 ships in Russia’s shadow fleet have today been sanctioned by the UK
Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
ERAI
Hong Kong Addresses Added to Entity List – What You Should Know
On June 12, 2024, the US Department of Commerce announced new export restrictions related to Russia’s war against Ukraine. While the US government has maintained sanctions and required additional licensing requirements for exports and transfers to Russian…
Forwarded from The Sanctions Times
Страны Балтии введут санкции против 🇬🇪 грузинских лиц из-за разгона протестов
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в 🇬🇪 Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран.
Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям.
Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне.
Так, 🇱🇹 Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки.
🇱🇻 Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра.
🇪🇪 Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов.
#санкции
BIS 🇺🇸 против китайских полупроводников
BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.
#BIS #export #sanctions #compliancepractice
BIS объявило о пакете правил, призванных еще больше ограничить возможности Китая по производству усовершенствованных полупроводниковых узлов, которые могут быть использованы в следующем поколении современных систем вооружения, а также в искусственном интеллекте (ИИ) и передовых вычислениях, имеющих важное военное применение.
#BIS #export #sanctions #compliancepractice