Высший антикоррупционный суд Украины по иску местного Минюста конфисковал права на песни Таиси Павалий, а также ее недвижимость и автомобиль.
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней.
В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро».
#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней.
В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро».
#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction
Судова Влада України
ВАКС застосував санкцію до народної артистки України
У вівторок, 22 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України, та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». ВАКС ухвалив…
Белый дом объявил о выделении Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов
США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».
‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)
#confiscation #sanction #compliancepractice
США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».
‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)
#confiscation #sanction #compliancepractice
The White House
Statement from President Joe Biden on Historic Decision to Leverage Russian Sovereign Assets to Support Ukraine
This summer, I led an effort to bring the G7 together to commit $50 billion in Extraordinary Revenue Acceleration loans to Ukraine backed by the profits
Кредит Украине из конфискованных активов
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
Consilium
Immobilised assets: Council greenlights up to €35 billion in macro-financial assistance to Ukraine and new loan mechanism implementing…
The Council today adopted a financial assistance package to Ukraine, including an exceptional macro-financial assistance (MFA) loan of up to €35 billion and a loan cooperation mechanism that will support Ukraine in repaying loans for up to €45 billion provided…
Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
CNN
Rudy Giuliani must give control of luxury items and Manhattan apartment to Georgia election workers he defamed, judge rules | CNN…
A federal judge on Tuesday ordered former Donald Trump attorney and New York mayor Rudy Giuliani to turn over all his valuable possessions and his Manhattan penthouse apartment to the control of Ruby Freeman and Shaye Moss, the Georgia election workers he…
Тут еще одна пятничная история подоспела
Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.
Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.
#court #sexual_harassment #compliancepractice
Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.
Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.
#court #sexual_harassment #compliancepractice
WSJ
Opinion | A Mess at the International Criminal Court
The prosecutor pursuing Israeli leaders is accused of sexual harassment. The facts cry out for an investigation.
В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
www.justice.gov
Foreign National Convicted of Conspiring to Export US-Made Drill Rigs
A federal jury convicted Brian Assi, also known as Brahim Assi, yesterday of conspiring to violate the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) and the Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), attempted unlawful export of goods from…
Мы все пропустили. Дело Дениса Хохлова в США 🇺🇸
Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).
Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.
Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.
#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice
Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).
Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.
Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.
#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice
Pacermonitor
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court, Filed: 02/18/2023
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трех физических и трех юридических лиц (не OFSI включил, а местное МИД, но на сайте OFSI опубликовано)
Среди юр лиц значатся:
📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Среди юр лиц значатся:
📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
European Sanctions Enforcement
European Sanctions Enforcement – performance league tables (2017-2024)
The figures are, naturally, based on publicly-available information as collated in this blog. The figures are not always easy to reconcile into a coherent picture. For example: The Netherlands has...
Forwarded from Бизнес Без Пятен
Ранее мы рассказывали про трудности с международными переводами у «Райффайзен Банка». Что поменялось за несколько месяцев? И как поживают другие «дочки» европейских банков в России? Разбираемся в сегодняшнем материале ББП 😾
Bloomberg пишет о безвыходной ситуации. С одной стороны российское правительство обещает заблокировать любые попытки европейских банков продать свой бизнес в России, ведь новый собственник может быстро попасть под санкции. С другой стороны западные страны, которые против сделок с нероссийскими покупателями. Такая ситуация создает тупик, в котором ни один вариант не устраивает одновременно обе стороны.
РФ обеспокоена, что санкции помешают использовать российский «Райф» или «Юникредит» для оплаты экспорта газа. Большинство российских банков отключено от SWIFT, в результате единственным возможным банком для таких операций остается Газпромбанк. Переживания нашей страны небезосновательны, ведь похожая ситуация уже происходила. В 2022 году Владимир Потанин был внесен в санкционный список Великобритании после того, как приобрел «Росбанк» у французского Societe Generale.
Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском подразделении.
Таким образом, будущее «дочек» пока что остается неясным. Но точно понятно, что санкционные режимы в банковской сфере значительно влияют на работу организаций.
Подпишись на ББП 🪙
Bloomberg пишет о безвыходной ситуации. С одной стороны российское правительство обещает заблокировать любые попытки европейских банков продать свой бизнес в России, ведь новый собственник может быстро попасть под санкции. С другой стороны западные страны, которые против сделок с нероссийскими покупателями. Такая ситуация создает тупик, в котором ни один вариант не устраивает одновременно обе стороны.
РФ обеспокоена, что санкции помешают использовать российский «Райф» или «Юникредит» для оплаты экспорта газа. Большинство российских банков отключено от SWIFT, в результате единственным возможным банком для таких операций остается Газпромбанк. Переживания нашей страны небезосновательны, ведь похожая ситуация уже происходила. В 2022 году Владимир Потанин был внесен в санкционный список Великобритании после того, как приобрел «Росбанк» у французского Societe Generale.
Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском подразделении.
Таким образом, будущее «дочек» пока что остается неясным. Но точно понятно, что санкционные режимы в банковской сфере значительно влияют на работу организаций.
Подпишись на ББП 🪙
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений) Швейцария 🇨🇭 - 15 Германия 🇩🇪 - 10 Латвия 🇱🇻 - 7 0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus…
В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:
1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.
2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).
3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.
#sanction_violation #sanctions
1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.
2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).
3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.
#sanction_violation #sanctions
Forwarded from Law in the Middle East
Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
Microsoft Teams
Join meeting on Teams
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
Rule of Law Index
В конце октября опубликовали Rule of Law Index, состоящий из следующих показателей:
📌Constrains on Government Power (РФ на 133 месте, между Китаем и Габон 🇬🇦 )
📌Absence of Corruption (88 место, между Малави и Индонезией )
📌Open Government (91 место, между Белиз 🇧🇿 и Малави 🇲🇼 )
📌Fundamental Rights (126 место, между Пакистаном 🇵🇰 и Камеруном)
📌Order and Security (111 место, Иран 🇮🇷 на 110 месте)
📌Regulatory Enforcement (86 место, между Буркино Фасо и Малави 🇲🇼)
📌Civil Justice (81 место, между Таиландом и Кенией)
📌Criminal Justice (127 место, рядом с Мали 🇲🇱)
В общем зачете РФ на 113 месте между Мадагаскаром и Нигером. Сравните: Грузия - 49, Молдова - 64, Казахстан - 65, Узбекистан - 83, Кыргызстан - 101.
В общем, к сожалению, вечный распил и репрессивное правоприменение может приводить только к таким показателям. Сам доклад здесь.
#enforce #compliancepractice #corruption
В конце октября опубликовали Rule of Law Index, состоящий из следующих показателей:
📌Constrains on Government Power (РФ на 133 месте, между Китаем и Габон 🇬🇦 )
📌Absence of Corruption (88 место, между Малави и Индонезией )
📌Open Government (91 место, между Белиз 🇧🇿 и Малави 🇲🇼 )
📌Fundamental Rights (126 место, между Пакистаном 🇵🇰 и Камеруном)
📌Order and Security (111 место, Иран 🇮🇷 на 110 месте)
📌Regulatory Enforcement (86 место, между Буркино Фасо и Малави 🇲🇼)
📌Civil Justice (81 место, между Таиландом и Кенией)
📌Criminal Justice (127 место, рядом с Мали 🇲🇱)
В общем зачете РФ на 113 месте между Мадагаскаром и Нигером. Сравните: Грузия - 49, Молдова - 64, Казахстан - 65, Узбекистан - 83, Кыргызстан - 101.
В общем, к сожалению, вечный распил и репрессивное правоприменение может приводить только к таким показателям. Сам доклад здесь.
#enforce #compliancepractice #corruption
worldjusticeproject.org
WJP Rule of Law Index
Explore rule of law rankings for 142 countries in the WJP Rule of Law Index
Австралийский DFAT 🇦🇺 опубликовал краткое review по санкциям
📌Составители Департамента иностранных дел и торговли выступают за объединение положений, относящихся к каждому режиму санкций, в один инструмент;
📌Призывают к четкости мысли по ключевым терминам санкций;
📌В целом поддерживают гуманитарные исключения; и
📌Поддерживают введение гражданско-правовых санкций в качестве инструмента принуждения.
#Australia #sanctions #compliancepractice
📌Составители Департамента иностранных дел и торговли выступают за объединение положений, относящихся к каждому режиму санкций, в один инструмент;
📌Призывают к четкости мысли по ключевым терминам санкций;
📌В целом поддерживают гуманитарные исключения; и
📌Поддерживают введение гражданско-правовых санкций в качестве инструмента принуждения.
#Australia #sanctions #compliancepractice
Еврокомиссия 🇪🇺 опубликовала обновленные FAQs по INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Много разъяснений касаются новой статьи 5c, которая появилась в 14 пакете санкций в июне 2024 г.
Статья запрещает ведомствам по интеллектуальной собственности в ЕС принимать заявки на регистрацию от юридический лиц в РФ.
Как объясняется эта норма появилась как ответ на действия РФ по параллельному импорту.
#compliancepractice #intellectual #sanctions #EU
Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ
54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.
Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸
#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation
54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. (Eleview), 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ.
Расследованием занималось DoJ совместно с BIS 🇺🇸
#sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation
www.justice.gov
Virginia Company and Two Senior Executives Charged with Illegally
Eleview International Inc., Oleg Nayandin, 54, of Fairfax, Virginia, and Vitaliy Borisenko, 39, of Vienna, Virginia, made their initial appearance today in the Eastern District of Virginia pursuant to a now unsealed complaint charging them with conspiracy…
Британские FAQs по GL по юридической помощи
В разделы FAQ 49-51, 55, 61-66, 72-73, 76 и 84 были внесены изменения.
✅В разделе FAQ 49 кратко излагается влияние нового GL:
📌увеличены лимиты гонораров и расходов;
📌введено новое ограничение на переводы на счета в банках за пределами Великобритании;
📌уточнена позиция относительно лимитов, применяемых к штатным юристам и напрямую уполномоченным адвокатам;
✅в разделах FAQ 61-66 объясняется, как применяется новый лимит:
📌все сборы, связанные с юридическими услугами, предоставляемыми назначенному лицу, покрываются GL (FAQ 63);
📌расходы не включены (FAQ 64);
📌а если сборы превышают лимит, необходимо подать заявку на получение лицензии в OFSI (FAQ 66).
#compliancepractice #legal_service #UK
В разделы FAQ 49-51, 55, 61-66, 72-73, 76 и 84 были внесены изменения.
✅В разделе FAQ 49 кратко излагается влияние нового GL:
📌увеличены лимиты гонораров и расходов;
📌введено новое ограничение на переводы на счета в банках за пределами Великобритании;
📌уточнена позиция относительно лимитов, применяемых к штатным юристам и напрямую уполномоченным адвокатам;
✅в разделах FAQ 61-66 объясняется, как применяется новый лимит:
📌все сборы, связанные с юридическими услугами, предоставляемыми назначенному лицу, покрываются GL (FAQ 63);
📌расходы не включены (FAQ 64);
📌а если сборы превышают лимит, необходимо подать заявку на получение лицензии в OFSI (FAQ 66).
#compliancepractice #legal_service #UK
GOV.UK
UK Financial Sanctions FAQs
These FAQs are produced by the Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), part of HM Treasury, the authority for the implementation of financial sanctions in the UK. They should be considered supplementary to, and not a replacement for, OFSI’s primary…
Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
✅ТОПовый состав преподавателей-практиков
✅комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
✅документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
Стоимость 84 000 ₽, старт потока
12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
✅ТОПовый состав преподавателей-практиков
✅комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
✅документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
Стоимость 84 000 ₽, старт потока
12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования