Диктатура Закона

В этой заметке кратко рассуждаем об исполнимости Указа Президента РФ № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами»

🗓️Указ действует с 2022 года и вводит обязанность некоторых лиц, прежде чем совершать перечисленные в нём действия, получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в следующих случаях:

🔹 i. если сделку совершает российский резидент и нерезидент, зарегистрированный или проживающий в недружественной стране;

🔹 ii. если сделку совершают юридические и/или физические лица, зарегистрированные или проживающие в недружественной стране;

🔹 iii. если сделку совершают юридические и/или физические лица, одно из которых зарегистрировано или проживает в дружественной стране, а другое - в недружественной стране.

❗️По Указу разрешение Комиссии нужно получить в случаях «… осуществления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах ООО либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими ООО и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности».

🔹 Вопросов с применением Указа не возникает, если речь идёт о лицах из п. «i», т. е. сделку совершают резидент и нерезидент из недружественной страны, и предметом сделки является доля в ООО - разрешение необходимо получить до сделки.

🔹 Но, что, если сделка прямо не касается права собственности на доли в уставных капиталах ООО или касается их косвенно, и тогда в её результате изменится лицо, определяющее условия управления и/или осуществления ООО предпринимательской деятельности?

🔹 Так, Акционер BVI заключает договор купли-продажи акций Кипрского Холдинга с лицом из недружественной юрисдикции, например, из Белиза.

Вариантом может быть заключение договора купли-продажи акций Кипрского Холдинга с лицом из дружественной юрисдикции, например, из ОАЭ.

Если сделка состоится, то сменится единственный акционер Кипрского Холдинга. Акционер BVI утратит возможность влияния на ООО, а покупатель из Белиза или ОАЭ такую возможность приобретёт, т. е. критерии, установленные Указом для получения предварительного разрешения Комиссии на совершение сделки, присутствуют.

🔹 При редомициляции (изменении страны регистрации)Кипрского Холдинга и/или Акционера BVI в дружественную юрисдикцию, разрешение также следует получать, поскольку корпоративные права изменяются вслед за сменой страны инкорпорации.

Договор купли-продажи акций Кипрского Холдинга Продавцом BVI покупателю из Белиза или ОАЭ будет совершаться полностью за пределами российской юрисдикции.

Право собственности на акции Кипрского Холдинга устанавливается законодательством Кипра, правоспособность и дееспособность Продавца и покупателя также определяются национальным законом Белиза, BVI и ОАЭ.

❗️ Но, de facto, сделка, совершённая без разрешения, действительна и будет порождать правовые последствия даже если никто из её участников за разрешением не обратится.

❗️Санкций, которые российские власти могли бы применить к бенефициарам описанной сделки нет, либо они неочевидны, как и вероятность их применения в иных государствах.

❓ Значит ли это, что в рассмотренной и подобных ситуациях разрешение получать не следует? На мой взгляд, нет, не значит, поскольку риски всё же существуют.

Я и мои коллеги готовы обсудить Ваш кейс и выработать решения, защищающие Ваши интересы.
 
А.Е. Доля, адвокат, LL.M., FCIArb.
руководитель практики урегулирования международных споров
Коллегии адвокатов «Диктатура Закона»

#ДиктатураЗакона

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

dolya.pro

Кратко об исполнимости Указа № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми…

<em>Указ касается круга вопросов, часть из которых находится вне российской юрисдикции, в связи с чем не может быть реализована. </em>

www.tgoop.com/DZakona/208

262 viewsedited  Feb 26 at 06:15

В этой заметке кратко рассуждаем об исполнимости Указа Президента РФ № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами»

🗓️Указ действует с 2022 года и вводит обязанность некоторых лиц, прежде чем совершать перечисленные в нём действия, получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в следующих случаях:

🔹 i. если сделку совершает российский резидент и нерезидент, зарегистрированный или проживающий в недружественной стране;

🔹 ii. если сделку совершают юридические и/или физические лица, зарегистрированные или проживающие в недружественной стране;

🔹 iii. если сделку совершают юридические и/или физические лица, одно из которых зарегистрировано или проживает в дружественной стране, а другое - в недружественной стране.

❗️По Указу разрешение Комиссии нужно получить в случаях «… осуществления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах ООО либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими ООО и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности».

🔹 Вопросов с применением Указа не возникает, если речь идёт о лицах из п. «i», т. е. сделку совершают резидент и нерезидент из недружественной страны, и предметом сделки является доля в ООО - разрешение необходимо получить до сделки.

🔹 Но, что, если сделка прямо не касается права собственности на доли в уставных капиталах ООО или касается их косвенно, и тогда в её результате изменится лицо, определяющее условия управления и/или осуществления ООО предпринимательской деятельности?

🔹 Так, Акционер BVI заключает договор купли-продажи акций Кипрского Холдинга с лицом из недружественной юрисдикции, например, из Белиза.

Вариантом может быть заключение договора купли-продажи акций Кипрского Холдинга с лицом из дружественной юрисдикции, например, из ОАЭ.

Если сделка состоится, то сменится единственный акционер Кипрского Холдинга. Акционер BVI утратит возможность влияния на ООО, а покупатель из Белиза или ОАЭ такую возможность приобретёт, т. е. критерии, установленные Указом для получения предварительного разрешения Комиссии на совершение сделки, присутствуют.

🔹 При редомициляции (изменении страны регистрации)Кипрского Холдинга и/или Акционера BVI в дружественную юрисдикцию, разрешение также следует получать, поскольку корпоративные права изменяются вслед за сменой страны инкорпорации.

Договор купли-продажи акций Кипрского Холдинга Продавцом BVI покупателю из Белиза или ОАЭ будет совершаться полностью за пределами российской юрисдикции.

Право собственности на акции Кипрского Холдинга устанавливается законодательством Кипра, правоспособность и дееспособность Продавца и покупателя также определяются национальным законом Белиза, BVI и ОАЭ.

❗️ Но, de facto, сделка, совершённая без разрешения, действительна и будет порождать правовые последствия даже если никто из её участников за разрешением не обратится.

❗️Санкций, которые российские власти могли бы применить к бенефициарам описанной сделки нет, либо они неочевидны, как и вероятность их применения в иных государствах.

❓ Значит ли это, что в рассмотренной и подобных ситуациях разрешение получать не следует? На мой взгляд, нет, не значит, поскольку риски всё же существуют.

Я и мои коллеги готовы обсудить Ваш кейс и выработать решения, защищающие Ваши интересы.
 
А.Е. Доля, адвокат, LL.M., FCIArb.
руководитель практики урегулирования международных споров
Коллегии адвокатов «Диктатура Закона»

#ДиктатураЗакона