Говорит НеМосква

ЦБ РФ намерен ужесточить условия открытия банковских счетов для иностранцев

По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, 25% банковских карт, которые используются нелегальным бизнесом (например, наркоторговцами), оформлены на мигрантов.

Сейчас нерезидент может открыть счет в российском банке, лично предъявив свой паспорт или въездную визу (граждане безвизовых государств — миграционную карту) и нотариально заверенный перевод этих документов.

«Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — прокомментировал Шабля.

Теперь власти захотели обязать банки тщательнее проверять достоверность документов. Как именно — пока не определились. ЦБ и Росфинмониторинг думают над двумя вариантами: предоставление финансовым организациям доступа к базам миграционных органов МВД либо внедрение единого удостоверения личности иностранца.

Снизят ли дополнительные меры нелегальный финансовый трафик, пока непонятно. Но очевидно, что без банковский карт мигранты начнут искать обходные пути для получения даже легального, честного заработка.

Ужесточение политики в сфере миграции началось после теракта в «Крокусе». В городах начались массовые облавы, в регионах стали запрещать работать в некоторых сферах. Краснодарские власти на этой волне решили вообще запретить иностранцам работать в регионе.

www.tgoop.com/Govorit_NeMoskva/38392

6.5K viewsDec 26 at 13:37

ЦБ РФ намерен ужесточить условия открытия банковских счетов для иностранцев

По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабля, 25% банковских карт, которые используются нелегальным бизнесом (например, наркоторговцами), оформлены на мигрантов.

Сейчас нерезидент может открыть счет в российском банке, лично предъявив свой паспорт или въездную визу (граждане безвизовых государств — миграционную карту) и нотариально заверенный перевод этих документов.

«Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — прокомментировал Шабля.

Теперь власти захотели обязать банки тщательнее проверять достоверность документов. Как именно — пока не определились. ЦБ и Росфинмониторинг думают над двумя вариантами: предоставление финансовым организациям доступа к базам миграционных органов МВД либо внедрение единого удостоверения личности иностранца.

Снизят ли дополнительные меры нелегальный финансовый трафик, пока непонятно. Но очевидно, что без банковский карт мигранты начнут искать обходные пути для получения даже легального, честного заработка.

Ужесточение политики в сфере миграции началось после теракта в «Крокусе». В городах начались массовые облавы, в регионах стали запрещать работать в некоторых сферах. Краснодарские власти на этой волне решили вообще запретить иностранцам работать в регионе.

BY Говорит НеМосква