Инсайдерская хроника

После введения международных санкций против России, государства и компании начали искать лазейки для уклонения от этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом. Армения, Гонконг и ОАЭ стали ключевыми звеньями в незаконной схеме, через которые российское золото продолжает вывозиться из страны и попадать на глобальные рынки, несмотря на запрет.

Аффилированные с армянскими политиками и бизнесменами компании, в частности, ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), стали активными участниками этой схемы. Компании, связанные с Хачатуром Сукиасяном, импортировали значительные объемы российского золота, используя сложные схемы для сокрытия его происхождения.

Интересно отметить, что импортированное золото не задерживалось в Армении. Согласно данным таможенной службы, большая часть экспортированного из Армении золота была отправлена в ОАЭ, а затем переправлена в другие страны.

Армбизнесбанк сыграл ключевую роль в этой схеме, предоставляя финансовые услуги для легализации средств, полученных от продажи золота. Банк был связан с известными фигурантами (Виталий Григорянц и его партнер Арсен Микаелян), имеющими опыт в обходе санкций.

Гонконгские и оманские компании также были активно вовлечены в эту схему. Они использовали сложные финансовые инструменты и логистические схемы для сокрытия следов происхождения золота.

Несмотря на усиление международного контроля, эти незаконные операции продолжаются. Вопрос о том, как иностранные банки и финансовые учреждения позволяют проводить такие сделки, остается открытым. Коррупция и отсутствие прозрачности в некоторых юрисдикциях способствуют процветанию таких схем. И мы сейчас не о России.

Telegram

Банковский крест

Великий золотой путь или из Россиян в Армяне

После введения международных санкций против России, страны и компании начали искать способы обхода этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом. Армения, Гонконг и ОАЭ стали ключевыми участниками схемы…

www.tgoop.com/Insiderchronicle/613

2.5K viewsNov 30 at 10:26

После введения международных санкций против России, государства и компании начали искать лазейки для уклонения от этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом. Армения, Гонконг и ОАЭ стали ключевыми звеньями в незаконной схеме, через которые российское золото продолжает вывозиться из страны и попадать на глобальные рынки, несмотря на запрет.

Аффилированные с армянскими политиками и бизнесменами компании, в частности, ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), стали активными участниками этой схемы. Компании, связанные с Хачатуром Сукиасяном, импортировали значительные объемы российского золота, используя сложные схемы для сокрытия его происхождения.

Интересно отметить, что импортированное золото не задерживалось в Армении. Согласно данным таможенной службы, большая часть экспортированного из Армении золота была отправлена в ОАЭ, а затем переправлена в другие страны.

Армбизнесбанк сыграл ключевую роль в этой схеме, предоставляя финансовые услуги для легализации средств, полученных от продажи золота. Банк был связан с известными фигурантами (Виталий Григорянц и его партнер Арсен Микаелян), имеющими опыт в обходе санкций.

Гонконгские и оманские компании также были активно вовлечены в эту схему. Они использовали сложные финансовые инструменты и логистические схемы для сокрытия следов происхождения золота.

Несмотря на усиление международного контроля, эти незаконные операции продолжаются. Вопрос о том, как иностранные банки и финансовые учреждения позволяют проводить такие сделки, остается открытым. Коррупция и отсутствие прозрачности в некоторых юрисдикциях способствуют процветанию таких схем. И мы сейчас не о России.

BY Инсайдерская хроника