INTELLECT Law firm, official

Россияне начали использовать единый налоговый счет как "электронный кошелек" для отмывания денег

Налогоплательщики все чаще переводят на ЕНС суммы, в несколько десятков, а то и сотен раз превышающие начисленные налоги, а затем оформляют возврат излишков. Эта схема привлекла внимание налоговой службы: она грозит уголовной ответственностью тем, чьи переводы значительно превышают сумму задолженности.

Крупные суммы на ЕНС могут поступать не только в рамках "серых" схем, но и по вполне легальным причинам. Например, такие ситуации возникают из-за технических ошибок, некорректных данных в отчетности или желания заранее внести средства для будущих налоговых платежей и избежать просрочек.

🗣️ Некоторые налогоплательщики, однако, намеренно завышают суммы на ЕНС для получения выгоды, отмечает Марина Мунгалова, юрист INTELLECT: "Например, так делают для получения дополнительного кэшбэка от банка при уплате налогов: чем больше средств перечислено на ЕНС, тем больше кэшбэк. Из практики видно, что налогоплательщики также могут использовать этот подход для легализации финансовых операций, маскируя происхождение средств, полученных противоправным путем".

Материал RTVI читайте по ссылке.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.intellectpro.ru

ЕНС как способ отмывания денег

Россияне начали использовать единый налоговый счет как «электронный кошелек» для непрозрачных операций.

www.tgoop.com/IntellectChitchat/1365

362 viewsКсения, Nov 13 at 09:02

Россияне начали использовать единый налоговый счет как "электронный кошелек" для отмывания денег

Налогоплательщики все чаще переводят на ЕНС суммы, в несколько десятков, а то и сотен раз превышающие начисленные налоги, а затем оформляют возврат излишков. Эта схема привлекла внимание налоговой службы: она грозит уголовной ответственностью тем, чьи переводы значительно превышают сумму задолженности.

Крупные суммы на ЕНС могут поступать не только в рамках "серых" схем, но и по вполне легальным причинам. Например, такие ситуации возникают из-за технических ошибок, некорректных данных в отчетности или желания заранее внести средства для будущих налоговых платежей и избежать просрочек.

🗣️ Некоторые налогоплательщики, однако, намеренно завышают суммы на ЕНС для получения выгоды, отмечает Марина Мунгалова, юрист INTELLECT: "Например, так делают для получения дополнительного кэшбэка от банка при уплате налогов: чем больше средств перечислено на ЕНС, тем больше кэшбэк. Из практики видно, что налогоплательщики также могут использовать этот подход для легализации финансовых операций, маскируя происхождение средств, полученных противоправным путем".

Материал RTVI читайте по ссылке.