Опендатамедіа

1,7 млн повідомлень про фінансові операції перевірив Держфінмоніторинг минулоріч. За рік повідомлень побільшало на 23%.

Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.

Найбільше матеріалів направляють до:
- Національної поліції — 323 справи.
- СБУ — 289
- НАБУ — 156

Деталі: https://opendatabot.ua/analytics/financial-monitoring-2024

www.tgoop.com/OpendatabotChannel/732

10.4K viewsFeb 19 at 07:00

1,7 млн повідомлень про фінансові операції перевірив Держфінмоніторинг минулоріч. За рік повідомлень побільшало на 23%.

Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції – 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.

Найбільше матеріалів направляють до:
- Національної поліції — 323 справи.
- СБУ — 289
- НАБУ — 156

Деталі: https://opendatabot.ua/analytics/financial-monitoring-2024

BY Опендатамедіа