PARSIPAY Telegram 1382
💲نقش کلیدی در پولشویی یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال:

1403/08/23

درن لی، یک شهروند دو تابعیتی چینی، به جرم خود در مشارکت در پولشویی از طریق کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به ارزش ۷۳ میلیون دلار اعتراف کرد.

وی با هدایت عملیات پولشویی، از حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری برای پنهان‌سازی مبدا پول‌های سرقتی استفاده می‌کرد.

این وجوه پس از انتقال به حساب‌ها به تتر (USDT) تبدیل و به کیف‌پول‌های کنترل‌شده توسط همدستان منتقل می‌شد.

جلسه صدور حکم برای لی در ۳ مارس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده و ممکن است با جریمه و حبس مواجه شود.

▶️Source

🌐https://parsipay.org
📱 @parsipay
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



tgoop.com/Parsipay/1382
Create:
Last Update:

💲نقش کلیدی در پولشویی یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال:

1403/08/23

درن لی، یک شهروند دو تابعیتی چینی، به جرم خود در مشارکت در پولشویی از طریق کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به ارزش ۷۳ میلیون دلار اعتراف کرد.

وی با هدایت عملیات پولشویی، از حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری برای پنهان‌سازی مبدا پول‌های سرقتی استفاده می‌کرد.

این وجوه پس از انتقال به حساب‌ها به تتر (USDT) تبدیل و به کیف‌پول‌های کنترل‌شده توسط همدستان منتقل می‌شد.

جلسه صدور حکم برای لی در ۳ مارس ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده و ممکن است با جریمه و حبس مواجه شود.

▶️Source

🌐https://parsipay.org
📱 @parsipay

BY ParsiPay




Share with your friend now:
tgoop.com/Parsipay/1382

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Hui said the time period and nature of some offences “overlapped” and thus their prison terms could be served concurrently. The judge ordered Ng to be jailed for a total of six years and six months. Telegram Channels requirements & features Developing social channels based on exchanging a single message isn’t exactly new, of course. Back in 2014, the “Yo” app was launched with the sole purpose of enabling users to send each other the greeting “Yo.” Over 33,000 people sent out over 1,000 doxxing messages in the group. Although the administrators tried to delete all of the messages, the posting speed was far too much for them to keep up. 3How to create a Telegram channel?
from us


Telegram ParsiPay
FROM American