tgoop.com/RegnumMoscow/48726
Last Update:
Компания "Титановые инвестиции" в декабре 2024 года выиграла иск к Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственному агентству водных ресурсов Украины о взыскании убытков - 1 216 509 506,64 рубля.
Дело слушалось в арбитраже Крыма. Решение не будет обнародовано, о причинах этого есть лишь отсылка на НПА. Вероятно, опять кто-то заявил о тайнах.
Речь шла об убытках от "водной блокады".
Компания-истец ранее была связана с киевским олигархом Дмитрием Фирташем. Эта же компания имела прямое отношение к заводу «Крымский титан» в Армянске, что "прославился" после ЧП, связанного с выбросами в атмосферу.
В 2015-2022 годы владельцем ООО было кипрское "Летан Инветментс Лимитед. LETAN INVESTMENTS LIMITED по сей день - действующее, а директором числится ALEKSANDR SHTIVELMAN. На его тезке числятся также американская DANIK INC. и кипрская PEGMA VENTURES LIMITED.
В сети встречается некий партнер компании Shutts & Bowen LLP в Майами Алексей Штивельман, родившийся в Одессе. Возможно, это родня.
Подтвердить связь украинского олигарха Фирташа https://www.tgoop.com/zapiskireportera/562 и ООО "Титановые инвестиции" нам помогает иск о банкротстве одной из его фирм - «Юкрейниан Кемикал Продактс». Истцом выступает ФНС России. Банкротное дело украинской фирмы также слушается в российском арбитраже (в Крыму). Далее объясню, почему так, если фирма украинская.
Конечным бенефициаров ЧАО «ЮКП» является Фирташ Д.В. 100% акций принадлежит Ostchem Germany Gmbh, а ею владеет компания Group DF Holdings Limited (Кипр), учредителем и директором которой является Фирташ Д.В.
Таким образом, Фирташ Д.В. через компанию Group DF Holdings Limited (Кипр) является конечным бенефициаром ЧАО «ЮКП».
ООО «Титановые инвестиции» зарегистрировано 17.06.2014 г. по заявлению Емелина А.В., который 30.06.2014 г. принял решение об отчуждении 100% доли в пользу «Летан Инвестментс Лимитед».
Компания «Летан Инвестментс Лимитед» принадлежит Group DF Holdings Limited (Кипр) 99,9% и Group DF International Consulting Limited 0,01%, которые входят в группу компаний Фирташа Д.В. 20.10.2016 Компания «Летан Инвестментс Лимитед» отчуждена Емелину А.В. Эдакая перекидка из кармана в карман.
Дальше было сделано по-хитрому: ЧАО «ЮКП» заключило с ООО договор аренды имущества, передав основные средства и капитальные вложения на 107 млн долларов США. Итоговая сумма долга была 962 млн рублей. То есть фирму вгоняли в долги (она не платила за аренду, хотя имела такую возможность), чтобы потом в случае чего вернуть обратно все активы якобы за долги.
В июне 2024 года ЧАО "ЮКП"" в арбитраже Крыма признали банкротом и ввели конкурсное производство. Почему в российском? А суд, проанализировав деятельность компании, пришёл к выводу, что, несмотря на регистрацию в Киеве, ЧАО «ЮКП» целиком и полностью связана именно с юрисдикцией Российской Федерации и...недоплатила налогов на 41,3 млн рублей.
На сегодня владельцем ООО "Титановые инвестиции" является АО "Росхим", бывшее «Русский водород». Про последнее писала тут https://www.tgoop.com/zapiskireportera/460
BY REX👁Z👁АНАЛИТИКА
Share with your friend now:
tgoop.com/RegnumMoscow/48726