Русский Детройт

СХЕМЫ ВОЛКОВА. ЧАСТЬ 1

Мусорный король Тольятти Денис Волков въехал в жир ногами и совсем скоро может сменить элегантный костюм от Ermenegildo Zegna на полнящую тюремную робу. Силовики начали разработку видного единоросса на предмет фиктивного завышения расходов своего бизнеса по вывозу мусора (что привело к необоснованному росту тарифов), уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Спустить дело на тормозах почти невозможно - доказательная база обширнейшая! Давайте разбираться в его схемах…

ЗАВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ

Сортировкой твердых коммунальных отходов в империи Волкова (ГК «Эковоз») занимаются две компании - ООО «ПОВТОР» и ООО ЭкоРесурсПоволжъе». Они ОФИЦИАЛЬНО принадлежат Волкову и входят в его ГК. Их тарифы ЗНАЧИТЕЛЬНО выше тех, по которым такой же точно мусор сортируют другие компании в Самаре, Сызрани или Новокуйбышевске. В тариф заложены транспортные расходы компаний Волкова. Которые, заметим, подозрительно высоки. Более того, другие компании, работающие в мусорном бизнесе региона, подобные расходы в свой тариф не включают. А Волков включил. И заплатили за это обычные жители, чей мусор сортирует Волков. Только в 2015-2018 годах эти расходы в компаниях Волкова составили почти 600 млн рублей! Но и это еще не все! Эти средства поступили на счета ООО «ТехТрансСервис» (ИНН 6321392142) и ООО «Первая Транспортная Компания» (ИНН 6324100077). Директор обеих контор - некто Зиньковский И.В. Он же является единственным учредителем компаний.Уставные капиталы организаций составляют 10 000 руб. Основные средства на их балансе отсутствуют. По данным системы «Главбух проверка контрагентов», обе фирмы относятся к организациям с высоким бухгалтерским риском и не рекомендованы к сотрудничеству. Но это не смутило Волкова и он перечислил им огромные деньги за услуги, которые могли и вовсе не оказываться. Вероятно, обе компании - обычные однодневки. И нельзя исключать, что их подлинным владельцем является сам Волков.

Продолжение следует…

www.tgoop.com/RuDet/351

1.7K viewsFeb 9, 2022 at 16:40

СХЕМЫ ВОЛКОВА. ЧАСТЬ 1

Мусорный король Тольятти Денис Волков въехал в жир ногами и совсем скоро может сменить элегантный костюм от Ermenegildo Zegna на полнящую тюремную робу. Силовики начали разработку видного единоросса на предмет фиктивного завышения расходов своего бизнеса по вывозу мусора (что привело к необоснованному росту тарифов), уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Спустить дело на тормозах почти невозможно - доказательная база обширнейшая! Давайте разбираться в его схемах…

ЗАВЫШЕНИЕ РАСХОДОВ

Сортировкой твердых коммунальных отходов в империи Волкова (ГК «Эковоз») занимаются две компании - ООО «ПОВТОР» и ООО ЭкоРесурсПоволжъе». Они ОФИЦИАЛЬНО принадлежат Волкову и входят в его ГК. Их тарифы ЗНАЧИТЕЛЬНО выше тех, по которым такой же точно мусор сортируют другие компании в Самаре, Сызрани или Новокуйбышевске. В тариф заложены транспортные расходы компаний Волкова. Которые, заметим, подозрительно высоки. Более того, другие компании, работающие в мусорном бизнесе региона, подобные расходы в свой тариф не включают. А Волков включил. И заплатили за это обычные жители, чей мусор сортирует Волков. Только в 2015-2018 годах эти расходы в компаниях Волкова составили почти 600 млн рублей! Но и это еще не все! Эти средства поступили на счета ООО «ТехТрансСервис» (ИНН 6321392142) и ООО «Первая Транспортная Компания» (ИНН 6324100077). Директор обеих контор - некто Зиньковский И.В. Он же является единственным учредителем компаний.Уставные капиталы организаций составляют 10 000 руб. Основные средства на их балансе отсутствуют. По данным системы «Главбух проверка контрагентов», обе фирмы относятся к организациям с высоким бухгалтерским риском и не рекомендованы к сотрудничеству. Но это не смутило Волкова и он перечислил им огромные деньги за услуги, которые могли и вовсе не оказываться. Вероятно, обе компании - обычные однодневки. И нельзя исключать, что их подлинным владельцем является сам Волков.

Продолжение следует…

BY Русский Детройт