tgoop.com/SUPAPE_TEL/70303
Last Update:
♨️🚨 افشای مدارک فساد گسترده موسسه هرانا که گروه سازمان‌های حقوق بشری را برای همیشه رسوا می‌کند
1⃣ بخش اول: فعالیت‌های متقلبانه کیوان رفیعی مدیر هرانا که تا امروز از چشم ناظران مالیاتی و دادگستری آمریکا پنهان مانده‌اند.
▫️ ۱- کیوان رفیعی -ورود به آمریکا- خرید ملک و تاسیس هرانا
نام کیوان رفیعی و بازداشت‌های کوتاه مدت او بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ در ایران چندباری رسانه‌ای شده بود.
سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) رفیعی همراه جمال حسینی بعدها به صورتی مشکوکی در ترکیه جان سپرد و مهدی خدایی، موجودیت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) را اعلام کردند.
کیوان رفیعی سال ۲۰۰۸ ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و ژانویه ۲۰۱۰ به عنوان یک پناهنده سیاسی وارد ایالت ویرجینای آمریکا شد.
۱۰ ماه بعد و در اکتبر ۲۰۱۰ کیوان رفیعی عمارتی اشرافی به وسعت ۸۰۰ متر مربع با چشم‌انداز ۱۱ هکتار جنگل و منظره‌ای از کوه‌های بلو ریج را به قیمت ۱ میلیون دلار در ویرجینا با پول نقد خریداری کرد.
یک پناهنده سیاسی، آن هم در نخستین سال حضورش در آمریکا، چطور می‌تواند یک ملک لوکس در ویرجینیا را تمام نقد بخرد؟
رفیعی سال ۲۰۱۱ یک شرکت تجاری به نام فارساب Farsab LLC با فعالیت تعریف نشده در ویرجینیا به ثبت رساند. آدرسی که زمان ثبت ارائه داد آدرس ملک مذکور بود.
همان سال، او سازمان "فعالان حقوق بشر در ایران (HRAI)" را در ویرجینیا ثبت کرد و موفق شد از دولت آمریکا برای آن بودجه بگیرد.
هنگام ثبت اولیه موسسه در کمیسیون شرکت‌های ایالتی ویرجینیا کیوان رفیعی به عنوان مدیر عامل، احمد باطبی به عنوان نایب رییس و *شاهین سریری به عنوان مدیر اداری معرفی شدند.
*در بخش دوم به طور مفصل درباره شاهین سریری توضیح خواهم داد.
باطبی بعد از حدود ۲ سال موسسه را ترک کرد. سریری تا ۲۰۱۶ در مدارک ثبت شرکت به عنوان مدیر اداری معرفی شد. در مدارک مالیاتی موسسه از ابتدا تنها نام کیوان رفیعی به عنوان تنها کارمند رسمی و مدیر موسسه ثبت شده و هیچ نام با سمت دیگری در این مدارک دیده نمی شود.
در جون ۲۰۱۲ رفیعی ملک خود را از مالکیت شخصی به مالکیت توسط شرکت "Farsab LLC" منتقل کرد.
فارساب همان شرکتی است که رفیعی سال ۲۰۱۱ ثبت کرد. این شرکت با فعالیت تعریف نشده ثبت شده است و قطعا تنها یک شرکت پوششی است که ممکن است برای پوشش دارایی‌ها، فرارهای مالیاتی یا پولشویی مورد استفاده قرار گرفته باشد. شرکت فارساب به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ به‌طور خودکار منحل شد.
▫️ ۲- فروش ملک به یک عضو لابی مجاهدین خلق در آمریکا.
در سال ۲۰۱۵، Farsab LLC (کیوان رفیعی) ملکی را که ۱ میلیون دلار خریده بود، به قیمت ۸۳۵,۰۰۰ دلار ( ۲۴۰هزار دلار کمتر از قیمت خرید) به شرکت Hurley1 LLC فروخت. در صورتیکه در سال ۲۰۱۵ ارزش ملک در آن منطقه دست کم ۲۰٪ نسبت به ۲۰۱۰ افزایش داشت. شرکت Hurley1 LLC این مبلغ را با پول نقد پرداخت کرد. شرکت Hurley1 LLC به نام *پرهام ملیحی عضو سازمان مجاهدین در آمریکا ثبت شده.
*در بخش دوم به طور مفصل درباره پرهام ملیحی توضیح خواهم داد.
▫️ ۳- بازداشت، دادگاه و زندان
کیوان رفیعی مدیر موسسه حقوق بشری، مجرم سابقه داریست که برای ضرب و شتم زنان و حیوانات به دوسال زندان محکوم شد و همچنان از دولت آمریکا برای فعالیت‌های حقوق بشرانه فاند دریافت کرد.
در تابستان ۲۰۱۲، پلیس لیزبورگ ویرجینیا کیوان رفیعی را به اتهام آدم‌ربایی، خشونت خانگی، استفاده از اسلحه، و حیوان‌آزاری دستگیر کرد. رفیعی در داخل خودروی در حال حرکت با دوست‌دخترش مشاجره کرد، او را مورد ضرب و شتم قرار داد، اسلحه‌ای به سمتش نشانه گرفت، تهدیدش کرد و برای ایجاد وحشت به خارج از خودرو شلیک کرد. دوست دختر رفیعی در جریان این مشاجره زخمی شد. رفیعی به سگ کوچولوی دوست دخترش هم مشت زد و او را مصدوم کرد. یکی از ساکنان محل موضوع را به پلیس گزارش داد. پلیس در محل حاضر شد و رفیعی را دستگیر کرد. رفیعی بدون وثیقه در بازداشت نگه داشته شد. او در دادگاه تمام جرائم را پذیرفت و به تحمل ۲ سال حبس و پس از اتمام حبس ۲ سال آزادی مشروط محکوم کرد.
▫️ ۴-دروغ و تقلب در گزارش های مالیاتی هرانا که از دید ناظران مالیاتی پنهان مانده بود
با وجود اینکه رفیعی از زمان بازداشت تا ۹ آوریل ۲۰۱۴ را در حبس گذراند، در مدارک مالیاتی موسسه هرانا مربوط به سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که به IRS گزارش شده، نام کیوان رفیعی به عنوان مدیر کل و تنها کارمند هرانا با ادعای ۴۰ساعت کار در هفته ثبت شده است. کیوان رفیعی از جولای ۲۰۱۲ تا آوریل ۲۰۱۴ در زندان بود اما برای تمام این مدت با ادعای کار تمام وقت از دولت آمریکا فاند گرفت.
ادامه مطلب را در پایین بخوانید 🔻
BY سوپاپ اطمینان
Share with your friend now:
tgoop.com/SUPAPE_TEL/70303