Кузбасс Без Цензуры

​На лентах новостей прошла информация о том, что наш старый знакомый Стас Калиниченко попал в перечень экстремистов и террористов. Разберемся, кто составляет этот список и чем грозит попадание в него.

Ну, во-первых сам перечень формируется и утверждается Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Сведения им могут передавать Прокуратура, Следком, Минюст, ФСБ и МВД. На основании переданных данных Росфинмониторинг и принимает решение о включении или исключении физического лица или организации в перечень.

Во-вторых – основная цель этой процедуры, регулирование финансовой активности лиц, попавших в список. Например, фигурант перечня может снимать только 10 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи. Также будут определенные сложности с банковским обслуживанием физического лица, или организации, в том случае если её директор, участник или бенефециар внесены в перечень.
Даже не знаем, чем это может усугубить положение Стаса. Активов у него в Российской Федерации нет, а вот долгов, судя по сайту ФССП - предостаточно. Получается, блокировать фискалам у него нечего. И вряд ли найдется какая-то организация, которая в здравом уме захочет видеть его своим директором или бенефециаром.

Хотя с другой стороны, здесь открывается некий маневр для махинаций. Стас сможет пугать небольшие фирмы и требовать у них деньги, за то, что не переведет на их счёт хотя бы символическую сумму. Финансовый шантаж штука примитивная, но работающая.

В любом случае, после официального объявления Калиниченко в розыск, включение его в перечень Росфинмониторинга кажется уже не такой уж серьезной проблемой.

www.tgoop.com/SheglovkaNews/2014

914 viewsNov 25, 2022 at 06:50

​На лентах новостей прошла информация о том, что наш старый знакомый Стас Калиниченко попал в перечень экстремистов и террористов. Разберемся, кто составляет этот список и чем грозит попадание в него.

Ну, во-первых сам перечень формируется и утверждается Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Сведения им могут передавать Прокуратура, Следком, Минюст, ФСБ и МВД. На основании переданных данных Росфинмониторинг и принимает решение о включении или исключении физического лица или организации в перечень.

Во-вторых – основная цель этой процедуры, регулирование финансовой активности лиц, попавших в список. Например, фигурант перечня может снимать только 10 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи. Также будут определенные сложности с банковским обслуживанием физического лица, или организации, в том случае если её директор, участник или бенефециар внесены в перечень.
Даже не знаем, чем это может усугубить положение Стаса. Активов у него в Российской Федерации нет, а вот долгов, судя по сайту ФССП - предостаточно. Получается, блокировать фискалам у него нечего. И вряд ли найдется какая-то организация, которая в здравом уме захочет видеть его своим директором или бенефециаром.

Хотя с другой стороны, здесь открывается некий маневр для махинаций. Стас сможет пугать небольшие фирмы и требовать у них деньги, за то, что не переведет на их счёт хотя бы символическую сумму. Финансовый шантаж штука примитивная, но работающая.

В любом случае, после официального объявления Калиниченко в розыск, включение его в перечень Росфинмониторинга кажется уже не такой уж серьезной проблемой.

BY Кузбасс Без Цензуры