tgoop.com/Spark_interfax/784
Last Update:
В Москве выявлена очередная схема ухода от налогов на десятки миллионов рублей при помощи сети арендованных кассовых аппаратов.
Организаторы – 👥 группа из десяти человек. Они сдавали свои «серые» кассы за 10 тыс. рублей в месяц в аренду малому бизнесу: вещевым и продуктовым магазинчикам, автосервисам, пунктам бытовых услуг, киоскам фастфуда и т.д.
Механизм заключался в следующем:
📌 мошенники регистрировали фиктивную фирму с номинальным директором (подставным лицом);
📌 на эту фирму регистрировались десятки кассовых аппаратов;
📌 фирма работала в течение 11 месяцев (до завершения отчётного периода, т.е. подачи декларации), после чего ❌ ликвидировалась.
Такие фирмы создавались сотнями. Но участники схемы не учли, что с момента перевода российской розницы на онлайн-кассы налоговая в режиме реального времени видит, из какой точки идёт каждый кассовый чек. И по всем адресам проведения подозрительных операций рано или поздно придут.
Подобные схемы содержат риски для потребителей. Оплатив некачественный товар, клиент по «кривому» чеку не сможет вернуть деньги. А если этот клиент закупал продукцию на подотчётные средства, его компания-работодатель не сможет подтвердить расходы сотрудника на ТМЦ при расчёте налога на прибыль.
☑️ Напомним, что при сканировании кассового чека в мобильном приложении СПАРК покупатель получает бесплатный доступ к полным сведениям о продавце (компании или ИП) и анализу его благонадёжности. Доступно в App Store и Google Play.
#кейс