Разработчик БПЛА

Информация для тех, у кого в сбербанке есть счета юрлиц, ИП, а также и личные счета.
Коллегам прилетел запрос по 115ФЗ. Кто не знает, это антиотмывочный закон, который позволяет банкам проверять операции своих клиентов.
Обычное дело, документы были быстро собраны и отправлены в банк. Никаких ограничений на счёт ИП банк не налагал.
Однако, у людей отрублась вся финансовая часть на ЛИЧНЫХ счетах. А это повышенные комиссии при переводах, сниженные лимиты, отключение ряда оплаченных функций.
После недели разбирательств банк таки разродился ответом, что функционал не работает из-за проверок по ИП.
То есть, у человека не заблокирован счёт ИП, не доказана какая-то вина, но уже введены санкции на персональный счёт физлица.
Если тинёк тупо вытягивает разведданные, то сбер вас охлабучит на время разбирательств по всем счетам.

www.tgoop.com/UAVDEV/7592

26.8K viewsNov 26 at 11:00

Информация для тех, у кого в сбербанке есть счета юрлиц, ИП, а также и личные счета.
Коллегам прилетел запрос по 115ФЗ. Кто не знает, это антиотмывочный закон, который позволяет банкам проверять операции своих клиентов.
Обычное дело, документы были быстро собраны и отправлены в банк. Никаких ограничений на счёт ИП банк не налагал.
Однако, у людей отрублась вся финансовая часть на ЛИЧНЫХ счетах. А это повышенные комиссии при переводах, сниженные лимиты, отключение ряда оплаченных функций.
После недели разбирательств банк таки разродился ответом, что функционал не работает из-за проверок по ИП.
То есть, у человека не заблокирован счёт ИП, не доказана какая-то вина, но уже введены санкции на персональный счёт физлица.
Если тинёк тупо вытягивает разведданные, то сбер вас охлабучит на время разбирательств по всем счетам.

BY Разработчик БПЛА