tgoop.com/WLHb7CbQu_8EZmyJ/3231
Last Update:
Почему восстановление деятельности организации невозможно по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ, и какие последствия это влечет?
Сегодня разберем важную тему, которая касается организаций, столкнувшихся с применением пункта 4 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это серьезное основание для ликвидации организации, и восстановление деятельности в таком случае практически невозможно. Давайте разберемся, почему так происходит и какие последствия это влечет.
Что говорит закон?
Пункт 4 статьи 7.8 ФЗ № 115-ФЗ предусматривает приостановление или прекращение деятельности организации, если выявлены нарушения, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Это одно из самых строгих оснований для ликвидации, так как оно напрямую связано с угрозой национальной безопасности и экономической стабильности.
Почему восстановление деятельности невозможно?
1. Серьезность нарушений
Основания, указанные в пункте 4 статьи 7.8, связаны с деятельностью, которая может быть квалифицирована как угроза общественной безопасности. Восстановление деятельности в таком случае противоречит целям закона — защите общества от преступных финансовых схем.
2. Репутационные риски
Организация, ликвидированная по данному основанию, теряет доверие со стороны контрагентов, клиентов и регуляторов. Даже если формально восстановить деятельность, репутационные потери сделают дальнейшую работу невозможной.
3. Юридические ограничения
После ликвидации по такому основанию повторная регистрация организации с тем же составом учредителей или руководства может быть заблокирована. Регуляторы тщательно проверяют подобные случаи, чтобы исключить возможность повторного нарушения.
4. Отсутствие механизмов восстановления
Законодательство не предусматривает процедуру восстановления деятельности организации, ликвидированной по основаниям, связанным с противодействием легализации доходов. Это окончательное решение, которое не подлежит отмене.
Последствия ликвидации по данному основанию
1. Финансовые потери
Все активы организации подлежат изъятию или блокировке в рамках процедуры ликвидации. Учредители и руководство могут столкнуться с невозможностью вернуть вложенные средства.
2. Ответственность руководства
Руководители и учредители организации могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, если будет доказано их участие в нарушениях.
3. Запрет на деятельность
Лица, связанные с ликвидированной организацией, могут быть внесены в "черные списки" регуляторов, что затруднит их участие в других бизнес-проектах.
4. Репутационный ущерб
Ликвидация по такому основанию наносит серьезный урон репутации не только организации, но и всем, кто с ней связан. Это может повлиять на будущие карьерные и бизнес-возможности.
Что делать?
Если ваша организация столкнулась с риском применения пункта 4 статьи 7.8 ФЗ № 115-ФЗ, важно:
- Немедленно обратиться к юристам, специализирующимся на финансовом и антиотмывочном законодательстве.
не упустить срок для обращения в МВК
- Провести внутренний аудит и устранить возможные нарушения.
- Сотрудничать с регуляторами, чтобы минимизировать последствия.
Помните, что проверки по 115-ФЗ - намного страшнее, чем налоговая проверка! И закон не предусматривает способы восстановления упущенного срока по обжалованию в МВК! А 100% принудительная ликвидация!
Если у вас есть вопросы или вы получили запрос по 115-ФЗ, нужна помощь, обращайтесь к профессионалам. Берегите свой бизнес и репутацию!
#ЮридическаяПомощь #Бизнес #ФЗ115 #Антиотмывание #ЛиквидацияОрганизации
BY Альбина Исафова | Налоговое консультирование
Share with your friend now:
tgoop.com/WLHb7CbQu_8EZmyJ/3231