tgoop.com/actual_rus/6583
Last Update:
В Швейцарии обвинили банк в отмывании денег для Гульнары Каримовой
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Швейцарии.
В обвинении говорится, что Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами.
Обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 года.
Расследование против банка и его бывшего сотрудника ведется с конца 2016 года, и теперь фигурантам официально предъявлены обвинения.
Источник по ссылке
Подпишитесь, чтобы не пропустить актуальные новости👇
Telegram | Instagram
BY Actual.uz - Актуальные новости
Share with your friend now:
tgoop.com/actual_rus/6583