AdvokatLevchenko

Субсидиарная ответственность. Доказательства статуса контролирующего должника лица КДЛ

Недавно мы разобрали кто такие КДЛ в деле о банкротстве, разобрали субсидиарную ответственность директора и позднее разберем других КДЛ, не всех из которых легко обнаружить по выписке из ЕГРЮЛ. Анализ судебной практики идет по пути признания лица КДЛ при установлении фактического контроля, а также наблюдаются всё новые способы обнаружения доказательств и распределения бремени доказывания между участниками банкротного спора.

Способы доказывания статуса контролирующего должника лица:
1) регистрационное дело из ЕГРЮЛ, реестр акционеров (выявляют КДЛ формально),
2) корпоративные и иные внутренние документы должника (определяют компетенцию органов управления, иных сотрудников, а также лиц, которые физически согласовывали ключевые решения).
3) электронная переписка с менеджментом, контрагентами (по электронной почте или в мессенджерах),
4) протоколы совещаний, переговоров (используются в госорганах и крупных компаниях; могут быть указаны ключевые решения и лица, которые их принимали),
5) представительство интересов должника (нужно не единичный факт, а множество случаев представительства в ИФНС, органах, СМИ и др.),
6) анализ банковских выписок (чтобы определить, куда уходили деньги; если деньги консолидируются у одного лица, это может свидетельствовать о фактическом контроле),
7) кредитное досье должника в банке (могут содержаться документы о фактических бенефициарах),
8) сведения о том, на кого оформлены банковские ключи, сайт, имущество (если не на компанию, а на иное лицо, то это может косвенно говорить о контроле),
9) сведения из CRM-системы (в таких сервисах, могут содержаться переписки или иная информация),
10) сведения из соцсетей (например, фотографии о роскошном образе жизни при том, что бенефициар не может официально подтвердить свои большие доходы),
11) показания контрагентов, работников, свидетелей (могут подтвердить, кто именно в компании принимал существенные решения),
12) сайт должника, в том числе архивная версия (там могут быть пресс-релизы, видеоролики с нужной информацией).
13) другие способы и источники пишите в комментариях

#субсидиарнаяответственность #субсидиарка #кдл #банкротство @advokatlevchenko

www.tgoop.com/advokatlevchenko/643

1.1K viewsDanil Levchenko, edited  Jan 17 at 09:05

Субсидиарная ответственность. Доказательства статуса контролирующего должника лица КДЛ

Недавно мы разобрали кто такие КДЛ в деле о банкротстве, разобрали субсидиарную ответственность директора и позднее разберем других КДЛ, не всех из которых легко обнаружить по выписке из ЕГРЮЛ. Анализ судебной практики идет по пути признания лица КДЛ при установлении фактического контроля, а также наблюдаются всё новые способы обнаружения доказательств и распределения бремени доказывания между участниками банкротного спора.

Способы доказывания статуса контролирующего должника лица:
1) регистрационное дело из ЕГРЮЛ, реестр акционеров (выявляют КДЛ формально),
2) корпоративные и иные внутренние документы должника (определяют компетенцию органов управления, иных сотрудников, а также лиц, которые физически согласовывали ключевые решения).
3) электронная переписка с менеджментом, контрагентами (по электронной почте или в мессенджерах),
4) протоколы совещаний, переговоров (используются в госорганах и крупных компаниях; могут быть указаны ключевые решения и лица, которые их принимали),
5) представительство интересов должника (нужно не единичный факт, а множество случаев представительства в ИФНС, органах, СМИ и др.),
6) анализ банковских выписок (чтобы определить, куда уходили деньги; если деньги консолидируются у одного лица, это может свидетельствовать о фактическом контроле),
7) кредитное досье должника в банке (могут содержаться документы о фактических бенефициарах),
8) сведения о том, на кого оформлены банковские ключи, сайт, имущество (если не на компанию, а на иное лицо, то это может косвенно говорить о контроле),
9) сведения из CRM-системы (в таких сервисах, могут содержаться переписки или иная информация),
10) сведения из соцсетей (например, фотографии о роскошном образе жизни при том, что бенефициар не может официально подтвердить свои большие доходы),
11) показания контрагентов, работников, свидетелей (могут подтвердить, кто именно в компании принимал существенные решения),
12) сайт должника, в том числе архивная версия (там могут быть пресс-релизы, видеоролики с нужной информацией).
13) другие способы и источники пишите в комментариях

#субсидиарнаяответственность #субсидиарка #кдл #банкротство @advokatlevchenko

BY AdvokatLevchenko