tgoop.com/agentura_ru/75067
Last Update:
Шраге и Найда: как двое питерских строителей выводят деньги через недвижимость и обманывают санкции
Под прикрытием «инвестиций» в недвижимость в Европе и ОАЭ владельцы строительной компании «Кронунг» из Санкт-Петербурга Филипп Шраге и Игнатий Найда проводят схемы, направленные на отмывание денег и вывод средств из России. Через свои фирмы они работают с частными и государственными банками, привлекая деньги на стройку и покупку объектов за границей.
Филипп Шраге, активно связанный с властями Санкт-Петербурга, и его партнер по бизнесу Игнатий Найда, как оказалось, имеют тесные связи с олигархами, в том числе с Владимиром Евтушенковым, владельцем «АФК Система». Бизнесмены управляют рядом фирм, таких как ООО «Скворцы» и ООО «Кронунг», в которых деньги, по всей видимости, проходят мимо учета и идут на офшорные счета, например, на Кипре.
Не ограничиваясь только строительством, «Кронунг» и её партнеры открыли филиалы в Европе и ОАЭ. Одна из компаний, Krönung Real Estate Investment, зарегистрированная в Германии, занимается посредничеством на рынке недвижимости, предоставляя «инвестиционные возможности» в таких городах, как Братислава, Брюссель, Люксембург и Франкфурт. Однако её связь с ООО «Кронунг» выглядит сомнительной, поскольку фирмы действуют под разными логотипами, но предлагают одинаковые услуги.
Задействована также недвижимость в ОАЭ, где создается впечатление независимости от российского бизнеса, но по сути все пути ведут к тому же Петербургу. На сайте «Krönung Real Estate» указан номер телефона, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, который был ранее использован для связи с сотрудниками МТС Банка, контролируемого Евтушенковым.
Здесь важным моментом является тот факт, что с 2023 года некоторые дочерние компании «Кронунг», такие как «Кронунг Пулковские высоты», оказались под обременением Альфа-Банка. Эти фирмы могут быть использованы для вывода средств через зарубежные каналы.
Кроме того, Шраге и Найда активно учреждают новые компании, но сразу же передают их в залог российским банкам, что явно вызывает подозрения. Эти «пустышки» могут служить инструментами для обхода санкций и вывода государственных денег в интересах российской власти.
Если расследователи смогут доказать прямую связь между российской «Кронунг» и её зарубежными аналогами, то у Шраге и Найды возникнут серьезные проблемы. Их деятельность, имеющая все признаки санкционного обхода и отмывания денег, может оказаться под пристальным вниманием международных органов.
Таким образом, схема этих строителей — это не просто бизнес на стройке, а огромная финансовая махинация, скрытая за фасадом недвижимости и «инвестиций».
https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru/21511
Олег Москва
BY АГЕНТУРА
Share with your friend now:
tgoop.com/agentura_ru/75067