Kynev

Forwarded from Daily TRAVEL News

🇰🇿💳Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов Казахстана. Новые меры не затронут действующие платежные карты.

Для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внутреннего контроля внесены следующие поправки:

▪️установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

▪️установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов РК – 12 месяцев;

▪️сокращено количество платежных карт на одного клиента: наличие пяти и более карт одного банка или более трёх карт в трёх и более банках будет повышать риск блокировки счетов.

Также в документе указывается, что теперь «не допускается дистанционное установление деловых отношений с клиентами, являющимися резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ <...>, за исключением стран Евразийского экономического союза, продление таких деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск (без личного присутствия клиента) более одной платежной карточки указанным лицам».

Банки будут обязаны проверять документы, подтверждающие обоснованность нахождения нерезидента на территории Казахстана, за исключением Евразийского экономического союза: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и другие документы.

📌К ЕАЭС относятся 🇰🇿Казахстан, 🇷🇺Россия, 🇧🇾Беларусь, 🇦🇲Армения, 🇰🇬Киргизия.

⚡️Все эти новые ограничения и правила во-первых, не касаются уже выпущенных карт, во-вторых, посещать лично отделение банка в Казахстане раз в год гражданам РФ, РБ, Армении, Киргизии не нужно.

Пока выводы делать сложно, техподдержки банков Казахстана не обновили свои скрипты. Как появится дополнительная информация, я обязательно об этом напишу.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/alexander_kynev/10784

3.1K viewsJan 14 at 13:53

🇰🇿💳Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов Казахстана. Новые меры не затронут действующие платежные карты.

Для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внутреннего контроля внесены следующие поправки:

▪️установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

▪️установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов РК – 12 месяцев;

▪️сокращено количество платежных карт на одного клиента: наличие пяти и более карт одного банка или более трёх карт в трёх и более банках будет повышать риск блокировки счетов.

Также в документе указывается, что теперь «не допускается дистанционное установление деловых отношений с клиентами, являющимися резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ <...>, за исключением стран Евразийского экономического союза, продление таких деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск (без личного присутствия клиента) более одной платежной карточки указанным лицам».

Банки будут обязаны проверять документы, подтверждающие обоснованность нахождения нерезидента на территории Казахстана, за исключением Евразийского экономического союза: трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и другие документы.

📌К ЕАЭС относятся 🇰🇿Казахстан, 🇷🇺Россия, 🇧🇾Беларусь, 🇦🇲Армения, 🇰🇬Киргизия.

⚡️Все эти новые ограничения и правила во-первых, не касаются уже выпущенных карт, во-вторых, посещать лично отделение банка в Казахстане раз в год гражданам РФ, РБ, Армении, Киргизии не нужно.

Пока выводы делать сложно, техподдержки банков Казахстана не обновили свои скрипты. Как появится дополнительная информация, я обязательно об этом напишу.