ASEANLEGAL Telegram 792
Новый день — новые новости о номиналах

Более 1,000 тайцев и иностранцев были задержаны в результате совместной операции полиции и Министерства торговли Таиланда за использование тайцев в качестве номиналов для иностранных компаний.

📌 Результаты операции:
• Проверено 442 компании с оборотом более 3,6 млрд батов в 46 локациях по всей стране.
• Задержаны 1,014 человек, включая 714 тайцев, 258 китайцев, 21 малайзийца, а также граждан Великобритании, Германии, Японии, США, Казахстана и других стран.

🚩 Выявленные нарушения:
• Компании, зарегистрированные на тайцев, использовались для иностранного бизнеса
• Обнаружены склады с запрещёнными к импорту товарами и компании, занимавшиеся торговлей валютой.
• Некоторые фирмы использовались в схемах по отмыванию денег, фактически не ведя никакой деятельности.

#номиналы
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭



tgoop.com/aseanlegal/792
Create:
Last Update:

Новый день — новые новости о номиналах

Более 1,000 тайцев и иностранцев были задержаны в результате совместной операции полиции и Министерства торговли Таиланда за использование тайцев в качестве номиналов для иностранных компаний.

📌 Результаты операции:
• Проверено 442 компании с оборотом более 3,6 млрд батов в 46 локациях по всей стране.
• Задержаны 1,014 человек, включая 714 тайцев, 258 китайцев, 21 малайзийца, а также граждан Великобритании, Германии, Японии, США, Казахстана и других стран.

🚩 Выявленные нарушения:
• Компании, зарегистрированные на тайцев, использовались для иностранного бизнеса
• Обнаружены склады с запрещёнными к импорту товарами и компании, занимавшиеся торговлей валютой.
• Некоторые фирмы использовались в схемах по отмыванию денег, фактически не ведя никакой деятельности.

#номиналы
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

BY Таиланд: право и бизнес 🇹🇭




Share with your friend now:
tgoop.com/aseanlegal/792

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Telegram channels enable users to broadcast messages to multiple users simultaneously. Like on social media, users need to subscribe to your channel to get access to your content published by one or more administrators. best-secure-messaging-apps-shutterstock-1892950018.jpg The public channel had more than 109,000 subscribers, Judge Hui said. Ng had the power to remove or amend the messages in the channel, but he “allowed them to exist.” 1What is Telegram Channels? With the administration mulling over limiting access to doxxing groups, a prominent Telegram doxxing group apparently went on a "revenge spree."
from us


Telegram Таиланд: право и бизнес 🇹🇭
FROM American