tgoop.com/babr24/46223
Last Update:
Центробанк России разрабатывает систему, которая передаст информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Сервис поможет выявлять дропперов — людей, участвующих в незаконном обналичивании средств, предоставляя свои карты для операций с наркомагазинами, онлайн-казино, криптообменниками и пиратскими сайтами.
В настоящее время ЦБ может передавать информацию только банку, клиентом которого является автор перевода. Новая система позволит предоставлять эти данные всем кредитным организациям. Банки смогут блокировать карты и отказывать в открытии счетов, делая использование банков в схемах с участием дропперов максимально сложным и экономически невыгодным для теневого бизнеса.
Попадание лица в базу дропперов может стать причиной передачи информации правоохранительным органам. Окончательное решение по клиенту будет принимать обслуживающий банк. Однако если кредитная организация продолжит оказывать услуги потенциальному дропперу после получения информации, ЦБ будет выяснять причины такого решения.
Очевидно, что под прицелом на самом деле все те, кто переводит друг другу деньги. Кого банк решит признать дроппером - это лотерея.
Также безусловно будет затруднён вывод средств с криптобирж даже для благопристойных инвесторов.
#россия
@babr24
BY Бабр. Дальше некуда. Сибирь
Share with your friend now:
tgoop.com/babr24/46223