BABR24 Telegram 46223
Центробанк России разрабатывает систему, которая передаст информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Сервис поможет выявлять дропперов — людей, участвующих в незаконном обналичивании средств, предоставляя свои карты для операций с наркомагазинами, онлайн-казино, криптообменниками и пиратскими сайтами.

В настоящее время ЦБ может передавать информацию только банку, клиентом которого является автор перевода. Новая система позволит предоставлять эти данные всем кредитным организациям. Банки смогут блокировать карты и отказывать в открытии счетов, делая использование банков в схемах с участием дропперов максимально сложным и экономически невыгодным для теневого бизнеса.

Попадание лица в базу дропперов может стать причиной передачи информации правоохранительным органам. Окончательное решение по клиенту будет принимать обслуживающий банк. Однако если кредитная организация продолжит оказывать услуги потенциальному дропперу после получения информации, ЦБ будет выяснять причины такого решения.

Очевидно, что под прицелом на самом деле все те, кто переводит друг другу деньги. Кого банк решит признать дроппером - это лотерея.

Также безусловно будет затруднён вывод средств с криптобирж даже для благопристойных инвесторов.

#россия
@babr24



tgoop.com/babr24/46223
Create:
Last Update:

Центробанк России разрабатывает систему, которая передаст информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации. Сервис поможет выявлять дропперов — людей, участвующих в незаконном обналичивании средств, предоставляя свои карты для операций с наркомагазинами, онлайн-казино, криптообменниками и пиратскими сайтами.

В настоящее время ЦБ может передавать информацию только банку, клиентом которого является автор перевода. Новая система позволит предоставлять эти данные всем кредитным организациям. Банки смогут блокировать карты и отказывать в открытии счетов, делая использование банков в схемах с участием дропперов максимально сложным и экономически невыгодным для теневого бизнеса.

Попадание лица в базу дропперов может стать причиной передачи информации правоохранительным органам. Окончательное решение по клиенту будет принимать обслуживающий банк. Однако если кредитная организация продолжит оказывать услуги потенциальному дропперу после получения информации, ЦБ будет выяснять причины такого решения.

Очевидно, что под прицелом на самом деле все те, кто переводит друг другу деньги. Кого банк решит признать дроппером - это лотерея.

Также безусловно будет затруднён вывод средств с криптобирж даже для благопристойных инвесторов.

#россия
@babr24

BY Бабр. Дальше некуда. Сибирь




Share with your friend now:
tgoop.com/babr24/46223

View MORE
Open in Telegram


Telegram News

Date: |

Ng was convicted in April for conspiracy to incite a riot, public nuisance, arson, criminal damage, manufacturing of explosives, administering poison and wounding with intent to do grievous bodily harm between October 2019 and June 2020. 2How to set up a Telegram channel? (A step-by-step tutorial) "Doxxing content is forbidden on Telegram and our moderators routinely remove such content from around the world," said a spokesman for the messaging app, Remi Vaughn. In handing down the sentence yesterday, deputy judge Peter Hui Shiu-keung of the district court said that even if Ng did not post the messages, he cannot shirk responsibility as the owner and administrator of such a big group for allowing these messages that incite illegal behaviors to exist. Members can post their voice notes of themselves screaming. Interestingly, the group doesn’t allow to post anything else which might lead to an instant ban. As of now, there are more than 330 members in the group.
from us


Telegram Бабр. Дальше некуда. Сибирь
FROM American