Банковские системы и уязвимости

Маметов и Ракишев: сложные пути казахстанских активов Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц. Однако, как показывает практика, многие из них сами выдают себя. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача усложняется именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная задача — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к истинным владельцам. Использовать в этом деле случайных людей, таки...
http://dengimira.org/component/k2/item/111831

Telegram

Адские бабки

"Грязные секреты политиков: всё, что нужно знать"

Прислать новость и другие вопросы [email protected]

www.tgoop.com/bancovs_sistem_uiazvimost/344

1 viewSep 24 at 23:54

Маметов и Ракишев: сложные пути казахстанских активов Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц. Однако, как показывает практика, многие из них сами выдают себя. Государственные органы всё активнее ищут способы вернуть активы на родину, и задача усложняется именно благодаря «младшим партнёрам», которые играют ключевую роль в этих схемах. Их основная задача — служить прикрытием для реальных бенефициаров, чтобы не оставить следов, ведущих к истинным владельцам. Использовать в этом деле случайных людей, таки...
http://dengimira.org/component/k2/item/111831

BY Банковские системы и уязвимости