tgoop.com/biz_no_risk/81
Last Update:
Когда речь заходит о корпоративном мошенничестве, большинство руководителей надеется, что их это никогда не коснётся. Но, как показывает практика, даже самые сильные компании не застрахованы от внутренних угроз. Именно здесь на помощь приходит форензик.
📉 Мошенничество в цифрах
По данным ACFE (Ассоциация сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества), средняя компания ежегодно теряет до 5% дохода из-за внутреннего мошенничества. Это могут быть хищения, подделка документов, махинации с контрактами и многое другое.
🔎 Как работает форензик?
Форензик-специалисты проводят настоящие расследования внутри компании:
1️⃣ Анализ документов и транзакций. Подозрительные счета, поддельные подписи, отклонения в бухгалтерии — всё это проверяется до мельчайших деталей.
2️⃣ Интервью с сотрудниками. С помощью допросов (в рамках закона) выявляются ключевые лица и цепочки событий.
3️⃣ Технический анализ. Проверяются корпоративные устройства, электронные письма, данные из CRM или ERP.
📊 Почему форензик эффективен?
У форензик-специалистов широкий арсенал инструментов: от финансового анализа до киберинструментов. Они не только выявляют мошенничество, но и предоставляют доказательства, которые можно использовать в суде.
🎯 Кейс: как форензик спас компанию
Одна из крупных торговых сетей обнаружила «утечку» товаров со склада. Форензик показал: часть сотрудников вместе с подрядчиком создала схему фиктивных возвратов. За несколько месяцев компания потеряла более 15 млн рублей. Расследование помогло не только найти виновных, но и улучшить контроль логистики.
В мире бизнеса честность сотрудников — важный актив. А форензик — ваш защитник, чтобы этот актив сохранялся.
