Бізнес Цензор

НБУ оштрафував єдиний український банк з власником із Китаю на 14 мільйонів

Національний банк України у вересні 2024 року застосував заходи впливу до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) незаконних доходів.

Зокрема, НБУ оштрафував АТ «Український банк реконструкції та розвитку» на 14,07 млн грн за невиконання вимог до проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім того, Нацбанк оштрафував АТ «Банк ¾» на 10,05 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Своєю чергою АТ "Комінбанк" оштрафували на 2 млн грн за неналежне виконання вимог до впровадження внутрішніх систем протидії легалізації незаконних доходів та управління ризиками.

https://biz.censor.net/n3513734

✅ Підписатися

www.tgoop.com/bizcensor/10522

827 viewsOct 8 at 08:23

НБУ оштрафував єдиний український банк з власником із Китаю на 14 мільйонів

Національний банк України у вересні 2024 року застосував заходи впливу до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) незаконних доходів.

Зокрема, НБУ оштрафував АТ «Український банк реконструкції та розвитку» на 14,07 млн грн за невиконання вимог до проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім того, Нацбанк оштрафував АТ «Банк ¾» на 10,05 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Своєю чергою АТ "Комінбанк" оштрафували на 2 млн грн за неналежне виконання вимог до впровадження внутрішніх систем протидії легалізації незаконних доходів та управління ризиками.

https://biz.censor.net/n3513734

✅ Підписатися

BY Бізнес Цензор