Все о блокчейн/мозге/space/WEB 3.0 в России и мире

ЦБ планирует еще больше следить за переводами людей

Новая платформа для отслеживания будет называться «платформой или централизованной базой данных».

ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

Речь идет о клиентах, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Предполагается, что банки-участники новой платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам.

РБК

ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не

www.tgoop.com/blockchainRF/11078

1.3K viewsDec 25 at 11:50

ЦБ планирует еще больше следить за переводами людей

Новая платформа для отслеживания будет называться «платформой или централизованной базой данных».

ЦБ вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

Речь идет о клиентах, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Предполагается, что банки-участники новой платформы будут получать информацию из «базы дропов» ЦБ и принимать решения по таким клиентам.

BY Все о блокчейн/мозге/space/WEB 3.0 в России и мире