tgoop.com/chinovnik_ru/228741
Last Update:
В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. В схеме были задействованы десятки банков, среди которых «Западный», РЗБ, «Европейский экспресс» и другие. ( https://www.tgoop.com/politich_criminal_sthena ) Банкиры и их теневые владельцы предоставляли поддельные документы для проведения фиктивных сделок. Основной целью этих операций было создание видимости законных валютных операций, однако средства направлялись на счета иностранных компаний, которые контролировались членами преступного сообщества. ( https://www.tgoop.com/politich_criminal_sthena/686 ) Следствие также установило, что Вячеслав Платон действовал не один. Его сообщниками стали акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, который уже отбывает 19-летний срок, а также два известных молдавских политика — Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый. Как и Платон, они находятся за границей и объявлены в международный розыск.
BY Чиновник РУ
Share with your friend now:
tgoop.com/chinovnik_ru/228741