Компромат ГРУ

НАЧАЛО https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru/14287

Налоговики в ходе проверки пришли к выводу, что ООО «Техмаш» не является самостоятельным юридическим лицом, а действует как часть ГК «Внештехконтракт» в которую входят множество юридических лиц, при этом в группе компаний имеется единый центр управления и принятия решений, общества действуют согласованно и деятельность их направлена на получение результата группой, а не на получение прибыли конкретной компанией. Данный вывод говорит о факте дробления бизнеса с целью уйти от уплаты реальных сумм налогов.

В акте налоговой проверки сотрудники ФНС пришли к выводу, что фирмой «Техмаш» в поставку товаров было включено подконтрольное группе компаний «Внештехконтракт» лицо – ООО «Машкомплект», которое не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности, а использовалось исключительно с целью минимизации налоговых обязательств и завышения сумм расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль и сумм налоговых вычетов по НДС.
По ее результатам только одной проверки была выявлена недоимка по уплате налогов в сумме более 42 миллионов рублей. Еще без малого 19 миллионов ФНС выставила в виде пеней.

Мы подробного изучили бухгалтерскую отчетность фирм группы компаний Внештехконтракт. Многие из них ликвидированы, или присоединились к другим юридическим лицам. Приведу простые цифры: выручка и чистая прибыль по итогам 2023 года.

ООО «Проммаш» - выручка 3 млрд., чистая прибыль - 25 млн.
ООО «Прогресс» - выручка 553 млн., убыток - 50 млн.
ООО «Аванпроект» - выручка 1,7 млрд., чистая прибыль - 404 млн. рублей.

Только по этим трем компаниям оборот составил более 5 миллиардов рублей.

По словам нашего источника, гражданином Дикером и деятельностью его группы компаний уже заинтересовались силовики.

В поле их зрения попала и некая Галина Фатуева. Есть версии, что именно она является доверенным лицом Дмитрия Владимировича и именно она уполномочена решать проблемные вопросы. Так ли это и какими методами Галина Георгиевна решает те самые «проблемные вопросы» предстоит выяснить следствию.

Немало работы предстоит и Налоговой службе: из данных открытых источников видно, что многие компании, где конечным бенефициаром является Дмитрий Дикер, живут не более 3-х лет. После этого, они либо внезапно банкротятся, либо сливаются с другими компаниями, реже ликвидируются, а иногда и вовсе исключаются налоговой из ЕГРЮЛ в виду того, что перестают вести какую-либо деятельность и сдавать бухгалтерскую отчетность.

Редакция информационного агентства TOCHKA.NEWS будет внимательно следить за следственными мероприятиями, в отношении гражданина Дикера. Так что с уверенностью можем сказать, - продолжение следует.

www.tgoop.com/compromat_gru/105278

237 viewsedited  Sep 19 at 13:44

НАЧАЛО https://www.tgoop.com/vchkogpu_ru/14287

Налоговики в ходе проверки пришли к выводу, что ООО «Техмаш» не является самостоятельным юридическим лицом, а действует как часть ГК «Внештехконтракт» в которую входят множество юридических лиц, при этом в группе компаний имеется единый центр управления и принятия решений, общества действуют согласованно и деятельность их направлена на получение результата группой, а не на получение прибыли конкретной компанией. Данный вывод говорит о факте дробления бизнеса с целью уйти от уплаты реальных сумм налогов.

В акте налоговой проверки сотрудники ФНС пришли к выводу, что фирмой «Техмаш» в поставку товаров было включено подконтрольное группе компаний «Внештехконтракт» лицо – ООО «Машкомплект», которое не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности, а использовалось исключительно с целью минимизации налоговых обязательств и завышения сумм расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль и сумм налоговых вычетов по НДС.
По ее результатам только одной проверки была выявлена недоимка по уплате налогов в сумме более 42 миллионов рублей. Еще без малого 19 миллионов ФНС выставила в виде пеней.

Мы подробного изучили бухгалтерскую отчетность фирм группы компаний Внештехконтракт. Многие из них ликвидированы, или присоединились к другим юридическим лицам. Приведу простые цифры: выручка и чистая прибыль по итогам 2023 года.

ООО «Проммаш» - выручка 3 млрд., чистая прибыль - 25 млн.
ООО «Прогресс» - выручка 553 млн., убыток - 50 млн.
ООО «Аванпроект» - выручка 1,7 млрд., чистая прибыль - 404 млн. рублей.

Только по этим трем компаниям оборот составил более 5 миллиардов рублей.

По словам нашего источника, гражданином Дикером и деятельностью его группы компаний уже заинтересовались силовики.

В поле их зрения попала и некая Галина Фатуева. Есть версии, что именно она является доверенным лицом Дмитрия Владимировича и именно она уполномочена решать проблемные вопросы. Так ли это и какими методами Галина Георгиевна решает те самые «проблемные вопросы» предстоит выяснить следствию.

Немало работы предстоит и Налоговой службе: из данных открытых источников видно, что многие компании, где конечным бенефициаром является Дмитрий Дикер, живут не более 3-х лет. После этого, они либо внезапно банкротятся, либо сливаются с другими компаниями, реже ликвидируются, а иногда и вовсе исключаются налоговой из ЕГРЮЛ в виду того, что перестают вести какую-либо деятельность и сдавать бухгалтерскую отчетность.

Редакция информационного агентства TOCHKA.NEWS будет внимательно следить за следственными мероприятиями, в отношении гражданина Дикера. Так что с уверенностью можем сказать, - продолжение следует.

BY Компромат ГРУ