tgoop.com/denezhnyj_racurs/4293
Last Update:
«Дочерняя» структура госбанка ВТБ – компания «Моби. «Дочерняя» структура госбанка ВТБ – компания «Моби. ( https://www.tgoop.com/realnyj_kapital ) Деньги» – «засветилась» в обслуживании сети нелегальных казино и букмекеров. Схема заключалась в выделении сотрудниками компании за плату терминалов для якобы официальных ресурсов, фактически обрабатывавших платежи подпольных структур. В финансовом плане суточные обороты от незаконного бизнеса могли достигать 100 млн рублей. Организатором незаконной схемы источники называют гендиректора «Моби.Деньги» Марию Красенкову. ( https://www.tgoop.com/realnyj_kapital/703 ) Показательно, что еще в 2021 году Центробанк выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций с нерезидентами, включая нелегальные казино. До этого, в 2001-м, имело место другое предписание регулятора, выданное по причине «неудовлетворительной деловой репутации действующего руководства в связи с банкротством». Речь шла о финансовой несостоятельности гендиректора компании Ивана Кузнецова. Известно также, что «Моби.
BY Денежный ракурс
Share with your friend now:
tgoop.com/denezhnyj_racurs/4293