Движение капитала

Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. ( https://www.tgoop.com/world_troubles_chann ) Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ. Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. ( https://www.tgoop.com/world_troubles_chann/444 ) Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность. Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн.

Telegram

World troubles

Контакты — связь с редакцией: [email protected]

www.tgoop.com/dvizhenie_capitala/3103

1 viewMar 2 at 12:39

Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. Фридман подписал с Железовым сейфовую гарантию, подтверждающую, что именно он является конечным бенефициаром. ( https://www.tgoop.com/world_troubles_chann ) Российская часть схемы осуществлялась через ООО «БСК Финансы и Консалтинг» и ООО «Эвитакон», управляющие активами на территории РФ. Как работала схема вывода денег? Между «Альфа-Банком» и «Амберманором» в 2018 году было заключено соглашение, по которому после взыскания активов у должников банка они передавались не в банк, а в офшорную структуру. ( https://www.tgoop.com/world_troubles_chann/444 ) Формально активами управляли компании Железова, но все решения о передаче имущества и распределении финансов принимал лично Фридман. Таким образом, деньги выводились из банка и перераспределялись в нужных направлениях, минуя официальную отчетность. Одним из громких эпизодов этой схемы стало присвоение средств экс-министра Михаила Абызова, который, находясь в СИЗО, раскрыл местоположение своих скрытых активов в размере $100 млн.

BY Движение капитала