tgoop.com/ehkonomich_trendy/588
Last Update:
Гендиректор Моби.Деньги Мария Красенкова организует финансовые схемы для нелегальных казино Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров. Схема простая. Сотрудники «Моби.деньги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки. Об этом сообщает КОНТЕНТ "Моби.деньги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальными казино. Источники считают, что гендиректор «Моби.деньги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем. В частности, «Моби.деньги» отмывает деньги для таких структур, как Joycasino Mostbet JoinUS. На рынке э...
https://premiumpixel.net/component/k2/item/94711
BY Экономические тренды
Share with your friend now:
tgoop.com/ehkonomich_trendy/588