✅Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області завершили досудове розслідування щодо учасників організованої групи осіб за фактом виробництва та продажу агрохімічної продукції під виглядом відомих торгівельних марок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо вінничан організували виготовлення хімічних сумішей. Товар після фасування в упаковку з логотипом реалізовували як оригінальний фунгіцид (препарат для захисту рослин та знищення грибів) відомого світового виробника.
❗️Незаконно виготовлену продукцію доставляли поштою по країні. Підроблений засіб коштував у декілька разів дешевше за оригінал, серед покупців були фермерські господарства та фізичні особи.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Досудовим розслідуванням встановлено, що четверо вінничан організували виготовлення хімічних сумішей. Товар після фасування в упаковку з логотипом реалізовували як оригінальний фунгіцид (препарат для захисту рослин та знищення грибів) відомого світового виробника.
❗️Незаконно виготовлену продукцію доставляли поштою по країні. Підроблений засіб коштував у декілька разів дешевше за оригінал, серед покупців були фермерські господарства та фізичні особи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 2,5 млн грн збитків завданих державному бюджету.
🕵️♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи підприємства умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності компанії – вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур.
➡️ Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала понад 2,5 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
Керівнику компанії повідомлено про підозру.
➡️ Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи підприємства умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності компанії – вирощування зернових, бобових і насіння олійних культур.
➡️ Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала понад 2,5 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
Керівнику компанії повідомлено про підозру.
➡️ Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України припинили незаконне виготовлення бензину та дизелю на території Черкаської області.
🕵️♂️ Встановлено, що службові особи двох підприємств, протягом 2022-2024 років організували нелегальне виробництво підакцизних товарів з нафтопродуктів без відповідної ліцензії.
➡️ Надалі готову контрафактну продукцію продавали через мережу автозаправних станцій по всій Україні.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за місцями виробництва, виявили та вилучили понад 580 тонн нафтопродуктів, 5 мобільних телефонів в яких міститься листування щодо незаконного зберігання та збуту пального, обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату в готову продукцію, 2 наземних резервуари з готовою продукцією загальною місткістю понад 40 тонн, паливно-роздавальну колонку з наземним резервуаром, що містить майже 9 тонн пального, понад півмільйона готівкою, документацію щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту пального тощо.
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 13,5 млн грн.
➡️ Наразі відібрані зразки пального направлені до експертної установи для встановлення його відповідності вимогам ДСТУ.
Триває досудове розслідування.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що службові особи двох підприємств, протягом 2022-2024 років організували нелегальне виробництво підакцизних товарів з нафтопродуктів без відповідної ліцензії.
➡️ Надалі готову контрафактну продукцію продавали через мережу автозаправних станцій по всій Україні.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за місцями виробництва, виявили та вилучили понад 580 тонн нафтопродуктів, 5 мобільних телефонів в яких міститься листування щодо незаконного зберігання та збуту пального, обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату в готову продукцію, 2 наземних резервуари з готовою продукцією загальною місткістю понад 40 тонн, паливно-роздавальну колонку з наземним резервуаром, що містить майже 9 тонн пального, понад півмільйона готівкою, документацію щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту пального тощо.
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 13,5 млн грн.
➡️ Наразі відібрані зразки пального направлені до експертної установи для встановлення його відповідності вимогам ДСТУ.
Триває досудове розслідування.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування щодо місцевої жительки, яка регулярно переміщувала через митний кордон України великі партії одягу, взуття та аксесуари без сплати митних платежів.
Встановлено, що продукцію купували у Турецькій Республіці та транспортували її до прикордоння Румунії. Відтак підозрювана перенаправляла товар у ручній поклажі через піший перехід та декларувала як особисті речі, аби уникнути сплати ввізного мита за товар.
Після проходження митного контролю товар завантажували у транспортні засоби, що очікували біля пункту пропуску на території України. Потім речі реалізовували через мережу Інтернет, торгові центри та ринки.
❗️За результатами санкціонованих обшуків на місці вчинення злочину та за місцем проживання підозрюваної детективи вилучили понад 700 одиниць незаконно ввезеного товару.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Встановлено, що продукцію купували у Турецькій Республіці та транспортували її до прикордоння Румунії. Відтак підозрювана перенаправляла товар у ручній поклажі через піший перехід та декларувала як особисті речі, аби уникнути сплати ввізного мита за товар.
Після проходження митного контролю товар завантажували у транспортні засоби, що очікували біля пункту пропуску на території України. Потім речі реалізовували через мережу Інтернет, торгові центри та ринки.
❗️За результатами санкціонованих обшуків на місці вчинення злочину та за місцем проживання підозрюваної детективи вилучили понад 700 одиниць незаконно ввезеного товару.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 1,5 млн грн збитків завданих державному бюджету.
🕵️♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи підприємства умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – вирощування сільськогосподарських культур і розведення свійських тварин.
➡️ Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала 1,5 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
📄 Керівнику компанії повідомлено про підозру.
➡️ Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212-1 КК України.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи підприємства умисно ухилялись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – вирощування сільськогосподарських культур і розведення свійських тварин.
➡️ Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків склала 1,5 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.
📄 Керівнику компанії повідомлено про підозру.
➡️ Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212-1 КК України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання комплектуючих до квадрокоптерів.
🕵️♂️ Встановлено, що приватний підприємець із Києва уклав договір із військовою частиною Закарпатської області на постачання комплектуючих до квадрокоптерів. Він зобов’язався їх поставити до кінця 2023 року, але свої договірні зобов’язання не виконав.
➡️ Водночас з метою заволодіння коштами військової частини у змові зі службовими особами на підставі підроблених документів підприємець отримав 3,7 млн на власний банківський рахунок.
➡️ Згодом фігурант перерахував ці кошти на рахунки різних товариств, діяльність яких не пов’язана з послугами зазначеними у договорі (з постачанням комплектуючих до квадрокоптерів).
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за місцями поживання фігурантів та затримали підприємця. Йому оголошено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі завдані збитки в сумі 3,7 млн грн відшкодовано у повному обсязі. Обвинувальний акт скеровано до суду.
➡️ Матеріали досудового розслідування щодо службових осіб військової частини виділено в окреме провадження, слідство триває.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що приватний підприємець із Києва уклав договір із військовою частиною Закарпатської області на постачання комплектуючих до квадрокоптерів. Він зобов’язався їх поставити до кінця 2023 року, але свої договірні зобов’язання не виконав.
➡️ Водночас з метою заволодіння коштами військової частини у змові зі службовими особами на підставі підроблених документів підприємець отримав 3,7 млн на власний банківський рахунок.
➡️ Згодом фігурант перерахував ці кошти на рахунки різних товариств, діяльність яких не пов’язана з послугами зазначеними у договорі (з постачанням комплектуючих до квадрокоптерів).
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за місцями поживання фігурантів та затримали підприємця. Йому оголошено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі завдані збитки в сумі 3,7 млн грн відшкодовано у повному обсязі. Обвинувальний акт скеровано до суду.
➡️ Матеріали досудового розслідування щодо службових осіб військової частини виділено в окреме провадження, слідство триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду справу за фактом ухилення від сплати податків. Збитки завдані державі у сумі майже 5,6 млн грн відшкодовано у повному обсязі.
Раніше аналітики БЕБ викрили на махінаціях із податковою звітністю посадових осіб підприємства, що спеціалізується на будівництві доріг й автострад.
✅Встановлено, що фігуранти справи понад рік умисно не відображали доходи від виконаних робіт з капітального та поточного ремонту за кошти комунальних і бюджетних підприємств Одеського району. Таким чином дорожня компанія не сплатила до державного бюджету податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 5,6 млн грн.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Раніше аналітики БЕБ викрили на махінаціях із податковою звітністю посадових осіб підприємства, що спеціалізується на будівництві доріг й автострад.
✅Встановлено, що фігуранти справи понад рік умисно не відображали доходи від виконаних робіт з капітального та поточного ремонту за кошти комунальних і бюджетних підприємств Одеського району. Таким чином дорожня компанія не сплатила до державного бюджету податок на прибуток та податок на додану вартість у сумі майже 5,6 млн грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM