tgoop.com/fedsfm_ru/2875
Last Update:
Организаторами обучения, которое проходило с 24 по 28 февраля, выступили Евразийская группа по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ) и Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Тема семинара: изучение стандартов ФАТФ и передовых практик их имплементации в национальные законодательства. Мероприятие в том числе направлено на подготовку пула экспертов-оценщиков.
Проведены встречи с представителями Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых операций, Индонезийского Института финансовой разведки, Центрального банка Малайзии и малазийского Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег. Обсуждались вопросы взаимодействия по снижению общих рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма, участие в совместных мероприятиях и проектах.
Ассоциация банков Вьетнама (VNBA) опубликовала единый кодекс поведения и практики в области денежных переводов за рубеж. Он был разработан в сотрудничестве с департаментом валютного контроля Государственного банка Вьетнама (SBV) и другими кредитными организациями. Представитель SBV заявил, что, наряду с положениями о борьбе с отмыванием денег, кодекс обеспечивает основу для использования органами власти, облегчая управление, проверку и мониторинг международных платежей и денежных переводов.
Подпольный бизнес был замаскирован под компьютерный зал. Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе. В результате общий преступный доход группы превысил 77 млн тенге. Суд признал фигурантов виновными.
В заявлении утверждается, что в 2010 году предыдущее подразделение кредитора не приняло мер по предотвращению легализации средств, полученных от взяточничества в Греции. Взятки, отмытые в Греции, поступали на счета подставного лица и двоюродного брата экс-министра обороны Греции в банке в Швейцарии.
Понравился обзор? Ставьте 👍🏻
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости