♟ Сергей Ефимов и специалисты fi.center примут активное участие в работе ЮФМ 2024. Сергей Ефимов совместно с
Еленой Юловой выступит модератором секции
Форензик и финансовые расследования. Мы будем рассказывать о современных инструментах форензика, его использовании адвокатами в судебных и досудебных процедурах. Также на форуме будут презентованы
наши программные решения 💻 по выявлению аномалий в ФХД.
❓ Мы давно пытаемся ответить на вопросы, почему у мошенничеств в России такая высокая латентность, и почему даже при значительных вложениях не удается выявить весь объем злоупотреблений. Среди ответов, лежащих на поверхности,
недостаточная степень автоматизации процессов выявления аномалий — настораживающих, не соответствующих историческим данным и логике экономических процессов, обстоятельств ФХД, которые могут свидетельствовать о совершаемых злоупотреблениях. И эта
задача имеет повышенный уровень сложности, не такой как, загрузить запрос в Спарк или Контур-фокус.
👥 Мошенниками реализуются уже давно известные схемы, пусть и с модификациями, придумать что-то новое крайне сложно. Понимание, как реализация схемы отражается в учетной и иной экономической информации, позволяет создать протоколы реагирования на первичную информацию. Однако на стадии реализации далеко не все способны грамотно описать по-настоящему работающие индикаторы мошенничества.
Автоматизация работы с аномалиями реализована командой fi.center в виде программного обеспечения для выявления красных флажков 🚩. Такой анализ строится на исследовании учетных данных, содержащихся в информационных базах бухгалтерского учета. На рынке представлен широкий спектр систем по защите от кибермошенничества, утечкам и сливам, однако
аналогичных продуктов по выявлению красных флажков для анти-фрода нет. 📉 Например, аномалия, которая может свидетельствовать о бестоварной поставке, отражается в учете через соотношение исторических данных и текущих. Долгое время, чтобы производить определенный объем готовой продукции, компания закупала конкретный объем номенклатуры, материалов, полуфабрикатов, и в какой-то момент происходит некая аномалия – увеличивается объем 2-3 номенклатур, а вместе с тем объем готовой продукции не меняется. Да, может поменяться технологическая карта, рецептура производства, или же как раз имеет место бестоварная поставка. Особенно данный красный флажок
🚩срабатывает, когда у компании поменялись контрагенты, и после проверенных крупных рыночных контрагентов появились более сомнительные.
Приглашаем вас посетить
ЮФМ 2024, не упустите возможность узнать о лучших практиках, задать вопросы экспертам и обменяться опытом с коллегами. Обсуждения, кейсы и много полезной информации ждут вас
🔥#Экспертиза #ficenter #Бизнес #Мошенничество #Фрод
