fi.center — Финансовые расследования и судебные экспертизы

💰 Китайская мафия бессмертна или как отмываются деньги в США

От HP и Генпрокуратуры из предыдущего поста к современным канадским злодеям — сотрудники Toronto-Dominion Bank отмывали деньги наркоторговцев, о проблеме знал даже глава профильного отдела, выяснила американская прокуратура. Этот банк — десятый по величине в США и второй в Канаде. Штраф станет рекордным для отрасли.

Деятельность TD Bank характеризовалась «долгосрочными, всеобъемлющими и системными недостатками», более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.

Как выяснила Wall Street Journal, 🕵🏻‍♂️ расследование против TD Bank начали после обнаружениями властями США подозрительных сделок, при которых, предположительно, члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих.

Банк признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд.

💬 Комментируя эту новость, отметим, что это крупнейший штраф за нарушения американской системы ПОД/ФТ — AML (anti-money laundering), которую многие эксперты долгое время считали примером всему миру. Кейс TD банка и китайских наркоторговцев показывает, что у канадских банкиров на эту тему было свое мнение, и до победы над проникновением преступных денег в финансовую систему еще далеко.
➖➖➖➖➖➖➖➖♟
#Бизнес #ficenter #Экономические_преступления #Отмывание

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/ficenter/205

891 viewsedited  Oct 11 at 07:30

💰 Китайская мафия бессмертна или как отмываются деньги в США

От HP и Генпрокуратуры из предыдущего поста к современным канадским злодеям — сотрудники Toronto-Dominion Bank отмывали деньги наркоторговцев, о проблеме знал даже глава профильного отдела, выяснила американская прокуратура. Этот банк — десятый по величине в США и второй в Канаде. Штраф станет рекордным для отрасли.

Деятельность TD Bank характеризовалась «долгосрочными, всеобъемлющими и системными недостатками», более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.

Как выяснила Wall Street Journal, 🕵🏻‍♂️ расследование против TD Bank начали после обнаружениями властями США подозрительных сделок, при которых, предположительно, члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих.

Банк признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд.

💬 Комментируя эту новость, отметим, что это крупнейший штраф за нарушения американской системы ПОД/ФТ — AML (anti-money laundering), которую многие эксперты долгое время считали примером всему миру. Кейс TD банка и китайских наркоторговцев показывает, что у канадских банкиров на эту тему было свое мнение, и до победы над проникновением преступных денег в финансовую систему еще далеко.
➖➖➖➖➖➖➖➖♟
#Бизнес #ficenter #Экономические_преступления #Отмывание