tgoop.com/ficenter/208
Last Update:
Продолжаем тему экономических злоупотреблений в бизнесе. Про липовые скидки мы уже писали, сегодня расскажем про схему с уже отнюдь не липовыми скидками.
Вообще тема со скидками – это опять же классический способ мошенничества, приводящего к недополучению компанией выручки.
Как же это происходило на практике в нашем кейсе?
К нам обратилось руководство компании, производящей отделочные строительные материалы и изделия. У бенефициара появились сомнения в добросовестности работников одного из южных подразделений. Мы начали проводить финансовое расследование, и в итоге именно в сегменте продаж выявили аномалии:
Много ли было скидок?
Данное Общество "X" не являлось значимым и приоритетным контрагентом, не имело статуса стратегического или сетевого покупателя, а доля поставок в его адрес в общей выручке компании составила за исследуемый период менее 0,04%.
Такие вроде бы незаметные «схемные продажи» привели к ущербу для компании в размере более 15 млн. рублей.
В итоге, после предоставления клиенту заключения с результатами нашего финансового расследования из компании были уволены 11 человек, которые имели отношение к совершению указанных злоупотреблений.
Для выявления таких аномалий у наших экспертов есть сборник лучших индикаторов и тестов, более того, эти процессы у нас автоматизированы. Поэтому даже такие, казалось бы, небольшие «схемные продажи» мы эффективно выявляем.
#Бизнес #ficenter #Экспертиза #Финансовые_расследования