📈 Экспертный дайджест: марафон, но не желаний, форензик, скимминг и многое другое, о чем мы писали этой осенью
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖В самом разгаре завершение года, мы тоже подводим итоги, и поэтому подготовили для вас краткий обзор наших самых интересных постов за осень:
1️⃣ Присвоение криптовалютных активов: как отследить движение крипты и поймать преступника - рассказали о кейсе с уникальной методикой прослеживания украденной крипты
2️⃣ Скимминг в корпоративном мошенничестве - какие соблазны подстерегают сотрудников, работающих с наличными, и где в компании скрывается "тройная бухгалтерия"
3️⃣Марафон отмывания - на примере дела Е. Блиновской поразмышляли о «тренде» Следственного комитета РФ на «идеальную» совокупность составов налогового преступления и легализации денежных средств, полученных преступным путем
4️⃣Огонь, вода и медные "схемы" - есть ли шанс на спасение, когда схема налоговой экономии превращается в солидную сумму недоимки или "экономическую" статью УК РФ? О счастливом финале этой истории и налоговой реконструкции читайте в посте.
5️⃣Оценка налоговых рисков при возмещении НДС - рассказали о неожиданно позитивном влиянии такой оценки на спор по субсидиарке.
Хотим ещё вспомнить топовые мероприятия за эту осень. Посмотрите их вместе с нами - вебинары доступны в записи:
1️⃣На Юридическом форуме мастеров обсудили резонансные и успешные кейсы по финансовым расследованиям и форензику - чем запомнился Воронеж можно посмотреть в коротком
видео.
2️⃣Поделились
экспертными «фишками» и
интересной практикой на большой конференции по экономической экспертизе в РЭУ им. Плеханова. Презентации доступны по запросу, пишите в комментариях.
3️⃣На вебинаре
«Медиация и форензик: гарантии безопасности бизнеса» совместно с
Н.Вишняковой обсудили, кто такой медиатор, зачем ему нужны эксперты и когда не стоит торопиться идти в суд, а лучше разрешить спор с участием медиатора.
4️⃣ Разместили для вас короткую версию нашего
Гида по взаимодействию предпринимателей, юристов и экспертов.
А еще этой осенью мы перешагнули рубеж в 1000 подписчиков!
Пишите в комментариях о том, что было интересно читать, и о том, что хотите ещё обсудить - предлагайте темы, а мы с удовольствием поделимся своим опытом.
#корпоративноемошенничество #схемы@ficenter #форензик@ficenter #банкротство #субсидиарка #налоговаяреконструкция #дайджест
