tgoop.com/finans_ehxpert/378
Last Update:
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова. По информации источников УтроNews, через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. В том, как выводились деньги на кипрские счета и какое отношение к этому может иметь Северилов, на днях создавший собственную транспортную компанию. Редакции УтроNews стало известно, что в Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его...
http://nahalnews.com/component/k2/item/92046
BY Фин-эксперт
Share with your friend now:
tgoop.com/finans_ehxpert/378