tgoop.com/from_corrupt_till_investigat/4966
Last Update:
Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легального бизнеса... Поэтому казахстанские олигархи и чиновники чаще выбирают «доверенных лиц», которых они знают из легального бизнеса, или из круга школьных друзей и дальних родственников. ( https://www.tgoop.com/ehconomichescie_igry ) Даже если они записывают активы на незнакомых людей, всегда есть связь, которая, будучи тщательно исследованной, может вывести на настоящего владельца. Такие цепочки, как правило, ведут к лицам с высшим уровнем доверия в иерархии, что повышает шансы выйти на «главного». Хорошим примером таких схем является история Кенеса Ракишева, зятя генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. ( https://www.tgoop.com/ehconomichescie_igry/112 ) В 2016 году Ракишев переписал более 20 российских компаний на двух малоизвестных лиц — Анвара Маметова и Андрея Есионова. Эти компании входили в группу S.A.T. Company (ныне Fincraft), которой владел Ракишев. В число компаний входили дочерние структуры и активы российской «САТ-Москва», которые Маметов продолжает контролировать и сегодня.
BY From corruption till investigation
Share with your friend now:
tgoop.com/from_corrupt_till_investigat/4966