ginlegal | Гин и партнеры

Расскажем о том, как мы проводили налоговое расследование и собирали доказательства реальности поставки оборудования, ввезенного из-за границы по «Грибному кейсу». Это может быть полезно и вам.

Для начала мы написали нашему контрагенту, который являлся официальным дистрибьютором иностранной организации на территории РФ по поставке комплектующих для грибных комплексов.

Не дождавшись ответа, нашли контакты иностранного производителя, который отгружал продукцию нашему контрагенту, и попросили его подтвердить отправку.

Иностранный производитель подтвердил данный факт со ссылкой на номер проекта, в рамках которого осуществлялась поставка комплектующих нашему клиенту, а также предоставил международные товарно-транспортные накладные (CMR), из которых явно следовало, что «спорный» товар был отгружен.

Определив период отгрузки комплектующих для грибного комплекса иностранным производителем, мы ходатайствовали в суде об истребовании у ФТС России всех грузовых таможенных деклараций за этот период, а также инвойсов.

ФТС России прислала огромный файл с информацией, который предстояло проанализировать. Необходимо было сопоставить саму номенклатуру ввезенной продукции, номер проекта, который указывается и в документах отправителя, и на комплектующих. Также мы сопоставляли государственные регистрационные номера транспортных средств по всем имеющимся документам и, конечно, адрес доставки.

Этот сквозной анализ стал основным доказательством реальности поставки.

Собрав по крупицам доказательства и одержав победу, мы с радостью отправляем кейс на полку гордости. Спасибо всем, с кем мы работали на пути к справедливости.

www.tgoop.com/ginlegal/288

523 viewsedited  May 5, 2023 at 12:30

Расскажем о том, как мы проводили налоговое расследование и собирали доказательства реальности поставки оборудования, ввезенного из-за границы по «Грибному кейсу». Это может быть полезно и вам.

Для начала мы написали нашему контрагенту, который являлся официальным дистрибьютором иностранной организации на территории РФ по поставке комплектующих для грибных комплексов.

Не дождавшись ответа, нашли контакты иностранного производителя, который отгружал продукцию нашему контрагенту, и попросили его подтвердить отправку.

Иностранный производитель подтвердил данный факт со ссылкой на номер проекта, в рамках которого осуществлялась поставка комплектующих нашему клиенту, а также предоставил международные товарно-транспортные накладные (CMR), из которых явно следовало, что «спорный» товар был отгружен.

Определив период отгрузки комплектующих для грибного комплекса иностранным производителем, мы ходатайствовали в суде об истребовании у ФТС России всех грузовых таможенных деклараций за этот период, а также инвойсов.

ФТС России прислала огромный файл с информацией, который предстояло проанализировать. Необходимо было сопоставить саму номенклатуру ввезенной продукции, номер проекта, который указывается и в документах отправителя, и на комплектующих. Также мы сопоставляли государственные регистрационные номера транспортных средств по всем имеющимся документам и, конечно, адрес доставки.

Этот сквозной анализ стал основным доказательством реальности поставки.

Собрав по крупицам доказательства и одержав победу, мы с радостью отправляем кейс на полку гордости. Спасибо всем, с кем мы работали на пути к справедливости.

BY ginlegal | Гин и партнеры