ginlegal | Гин и партнеры

Уроки Zenden: какие аргументы и доказательства помогли инспекции доказать в суде нарушения.

1. Бенефициар переоформил в 2009 году обособленные подразделения на взаимозависимых и подконтрольных ИП, а позже, с увеличением оборота, были привлечены новые ИП.

2. ИП с согласия правообладателя на безвозмездной основе использовали торговую марку ZENDEN при осуществлении розничной торговли.

3. В 1С головной компании найден пакета документов ИП: товарного учета, первичных (кассовых), кадровых документов (в том числе списка, табелей учета рабочего времени, начисление им заработной платы, применение штрафов), отчетности, сведений о действующих и закрытых магазинах ИП, ответственных менеджерах. Обнаружены и технические настройки для обмена данными с головным сервером, с мобильными кассами, системами начисления бонусов.

4. Согласование счетов ИП по оплате аренды, охраны, уборки и пр. сотрудниками общества по электронной почте.

5. У 12 ИП головная компания была единственным контрагентом.

6. Доставка товара осуществлялась силами и за счет головной организации.

7. Выявлена трудовая миграция между компанией и ИП.

8. Конечные покупатели товара воспринимали торговые точки организации и ИП как единую централизованную торговую сеть магазинов ZENDEN. Работникам всей сети предоставлялась специальная одежда с изображением логотипа; в магазинах при продаже использовались дисконтные карты с логотипом, при использовании карт применялась скидка — 5 процентов на покупку товара, скидка отражалась в ежедневных отчетах о продажах в системе 1С головной организации).

9. Единый сайт https://www.zenden.ru/, принадлежащий Обществу.

10. У компании были расходы по исследованию качества сервиса в розничной сети («тайный покупатель») в торговых точках, а так же расходы по созданию единого сайта для всей розничной сети ZENDEN, информацию для размещения на сайте в ООО «ИНТЕРВОЛГА» предоставляли работники Общества.

11. Средняя наценка на товар от себестоимости с учетом расходов на продажу сторонним покупателям составляла 74,5 процента, тогда как в адрес предпринимателей – 27,7 процента.

Узнали себя? Срочно принимайте меры!

www.tgoop.com/ginlegal/385

543 viewsedited  Sep 5, 2023 at 08:05

Уроки Zenden: какие аргументы и доказательства помогли инспекции доказать в суде нарушения.

1. Бенефициар переоформил в 2009 году обособленные подразделения на взаимозависимых и подконтрольных ИП, а позже, с увеличением оборота, были привлечены новые ИП.

2. ИП с согласия правообладателя на безвозмездной основе использовали торговую марку ZENDEN при осуществлении розничной торговли.

3. В 1С головной компании найден пакета документов ИП: товарного учета, первичных (кассовых), кадровых документов (в том числе списка, табелей учета рабочего времени, начисление им заработной платы, применение штрафов), отчетности, сведений о действующих и закрытых магазинах ИП, ответственных менеджерах. Обнаружены и технические настройки для обмена данными с головным сервером, с мобильными кассами, системами начисления бонусов.

4. Согласование счетов ИП по оплате аренды, охраны, уборки и пр. сотрудниками общества по электронной почте.

5. У 12 ИП головная компания была единственным контрагентом.

6. Доставка товара осуществлялась силами и за счет головной организации.

7. Выявлена трудовая миграция между компанией и ИП.

8. Конечные покупатели товара воспринимали торговые точки организации и ИП как единую централизованную торговую сеть магазинов ZENDEN. Работникам всей сети предоставлялась специальная одежда с изображением логотипа; в магазинах при продаже использовались дисконтные карты с логотипом, при использовании карт применялась скидка — 5 процентов на покупку товара, скидка отражалась в ежедневных отчетах о продажах в системе 1С головной организации).

9. Единый сайт https://www.zenden.ru/, принадлежащий Обществу.

10. У компании были расходы по исследованию качества сервиса в розничной сети («тайный покупатель») в торговых точках, а так же расходы по созданию единого сайта для всей розничной сети ZENDEN, информацию для размещения на сайте в ООО «ИНТЕРВОЛГА» предоставляли работники Общества.

11. Средняя наценка на товар от себестоимости с учетом расходов на продажу сторонним покупателям составляла 74,5 процента, тогда как в адрес предпринимателей – 27,7 процента.

Узнали себя? Срочно принимайте меры!

BY ginlegal | Гин и партнеры