ГСУ СК России по Московской области

📢В Московской области перед судом предстанет генеральный директор, учредитель логистической компании, а также директор аффилированных организаций, обвиняемые в уклонении от уплаты налога на сумму более 2 млрд рублей
 
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, учредителя (бенефициара) ООО «Логистическая компания «Веста»» и ООО «Транспортная компания «Веста»», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 3 эпизода).
 
Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации составила 2 млрд 300 млн рублей.
 
В рамках расследования уголовного дела следствием приняты обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на расчетные счета и транспортные средства организаций, уклонившихся от уплаты налогов, а также на имущество аффилированных компаний. Общая сумма арестованного имущества составляет более 2 млрд 400 млн рублей.
 
Следователем проведены обыски, выемки, получены заключения 6 судебных налоговых экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело составило 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.tgoop.com/gsuskmosobl/2975

2.4K viewsFeb 5 at 07:01

📢В Московской области перед судом предстанет генеральный директор, учредитель логистической компании, а также директор аффилированных организаций, обвиняемые в уклонении от уплаты налога на сумму более 2 млрд рублей
 
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, учредителя (бенефициара) ООО «Логистическая компания «Веста»» и ООО «Транспортная компания «Веста»», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 3 эпизода).
 
Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации составила 2 млрд 300 млн рублей.
 
В рамках расследования уголовного дела следствием приняты обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на расчетные счета и транспортные средства организаций, уклонившихся от уплаты налогов, а также на имущество аффилированных компаний. Общая сумма арестованного имущества составляет более 2 млрд 400 млн рублей.
 
Следователем проведены обыски, выемки, получены заключения 6 судебных налоговых экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело составило 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.