HALYQSTAN 🇰🇿

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в прошлом году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает корреспондент Halyqstan.

Еще около 2,5 млрд тенге при этом заморожено и конфисковано.

Столь гигантские суммы в АФМ объясняют тем, что незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в наличность и наоборот, за последние годы стали играть ключевую роль в схемах легализации преступных доходов.

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции.

Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, и прежде всего это кибермошенники и наркодельцы.

Кроме того, в результате совместной работы Агентства с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации за 2024 год было заблокировано более 3,5 тыс нелегальных онлайн-криптообменников, расположенных за рубежом.

Разоблачены две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тыс и заморожено 120 тыс долларов.

Налицо тенденция использования криптовалюты криминалом, поэтому казахстанские структуры усиливают взаимодействие с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

Сообщается, что разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

www.tgoop.com/halyqstan/10087

6.1K viewsJan 7 at 12:34

По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в прошлом году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщает корреспондент Halyqstan.

Еще около 2,5 млрд тенге при этом заморожено и конфисковано.

Столь гигантские суммы в АФМ объясняют тем, что незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в наличность и наоборот, за последние годы стали играть ключевую роль в схемах легализации преступных доходов.

Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции.

Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, и прежде всего это кибермошенники и наркодельцы.

Кроме того, в результате совместной работы Агентства с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации за 2024 год было заблокировано более 3,5 тыс нелегальных онлайн-криптообменников, расположенных за рубежом.

Разоблачены две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращено 545 тыс и заморожено 120 тыс долларов.

Налицо тенденция использования криптовалюты криминалом, поэтому казахстанские структуры усиливают взаимодействие с международными партнерами для повышения контроля за криптотранзакциями и борьбы с их использованием в преступных целях.

Сообщается, что разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.

BY HALYQSTAN 🇰🇿