Just Бізнес

Чиновники отримають доступ до номерів рахунків, залишку коштів, переказів та призначення платежів. НБУ готує нові правила доступу до банківської таємниці

Національний банк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Відповідні зміни пропонується внести до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року,.

Порівняно із чинною редакцією Правил, банки будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Оновленою редакцією відповідного положення пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

-наявність рахунків;
-номери рахунків;
-інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
платіжних інструментів;
-залишок коштів на рахунках;
-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
призначення платежу;
-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
-номер рахунку контрагента;
-інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
-єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
-найменування надавача платіжних послуг контрагента.

www.tgoop.com/justbus/2043

6.6K viewsFeb 22 at 07:59

Чиновники отримають доступ до номерів рахунків, залишку коштів, переказів та призначення платежів. НБУ готує нові правила доступу до банківської таємниці

Національний банк пропонує змінити правила розкриття банківської таємниці. Відповідні зміни пропонується внести до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління НБУ №267 від 14 липня 2006 року,.

Порівняно із чинною редакцією Правил, банки будуть розкривати на запит державних органів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів (наприклад, номери платіжних карток) обох контрагентів операції (як платника, так і отримувача коштів), а також найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Оновленою редакцією відповідного положення пропонується встановити, що банки за запитом уповноважених державних органів розкриватимуть інформацію про:

-наявність рахунків;
-номери рахунків;
-інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних
платіжних інструментів;
-залишок коштів на рахунках;
-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
призначення платежу;
-ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);
-номер рахунку контрагента;
-інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
-єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента;
-найменування надавача платіжних послуг контрагента.

BY Just Бізнес