tgoop.com/kompromat1/28204
Last Update:
🤑 Следы мойщиков «грязных» денег латвийского ABLV Bank Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
В июле латвийский ABLV Bank снова засветился в российском медиапространстве – московский суд прекратил дело о банкротстве, возбужденное по заявлению налоговиков. Им латвийское кредитное учреждение, находящееся в процессе ликвидации, задолжало 9 млн руб. Банкротить иностранные компании законодательство позволяет только в том случае, если они тесно связаны с Россией.
На первом же заседании суда был представлен документ о погашении долга. Кому-то в России очень не хотелось, чтобы против ABLV Bank была введена процедура банкротства. Могли всплыть российские активы латвийского банка, а также персоны, имеющие к нему близкое отношение.
Ликвидация ABLV Bank началась в 2018 г. и продолжается до сих пор. Проблемы у банка возникли после того, как США заподозрили кредитное учреждение в отмывании денег. В 2021 г. был арестован банкир Андрис Овсянников, которого обвинили в незаконной легализации 50 млн евро. Его подельником была Дарья Терехина из Белоруссии. В этой стране филиалом ABLV Bank 14 лет руководил Евгений Терехин, который также подозревается в отмывании денег.
В мае 2023 г. появилась информация об уголовном деле, возбужденном против предпринимателя из Беларуси Эдуарда Апсита, его заподозрили в отмывании 73 млн евро через ABLV Bank. Апсит наверняка был хорошо знаком с Евгением и Дарьей Терехиными.
В России Апсит владеет двумя компаниями ООО «Фасиликом» и ООО «Вудхаус»», работающими на рынке недвижимости. Первая была создана еще в 1994 г. и к середине 2000-х считалась одной из крупнейших управляющих компаний в Москве. В ООО «Фасиликом» соучредитель – Елена Апсит, в ООО «Вудхаус» - Александр Илькевич.
В прошлом году стало известно, что почти половина российских денег в размере 49 млн евро, которые Апсит отмыл через ABLV Bank, предназначались для уборки казарм в Крыму и были выделены Минобороны. В ходе расследования может выясниться, что Эдуард Апсит отмывал деньги и для других своих заказчиков.
С ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, благодаря Эдуарду Апситу, может разгореться настоящий скандал. На сегодняшний день все основные подрядчики ФГБУ ликвидированы.
Указанные выше исполнители принадлежали физическим лицам и имели контракты не только с ФГБУ ФВМ ПЗО МО РФ, но и напрямую с Минобороны РФ. Общая сумма – около 2.5 млрд руб. Здесь и надо искать казарменные деньги Эдуарда Апсита.
Бывший владелец ООО «Спец Резерв» Наталья Хардина приблизительно в одно время руководила несколькими структурами, занимающимися уборкой помещений. На сегодняшний день они ликвидированы.
С 2007 по 2020 г. Эдуард Апсит был руководителем ООО «Управдом», принадлежащего Бентком Импорт Л.П. из Соединённого королевства. До 2019 г. учредителем ООО «Управдом» был кипрский офшор Бувардия Финанс Лимитед, в который выводились деньги.
Ранее Эдуард Апсит владел ООО «СНГ-Консалт», ООО «Чистотехника» и ООО «Биотек». С этими компаниями сейчас связаны физические лица, которые имеют другие активы в различных областях России.
По информации СМИ, Эдуард Апсит был акционером ABLV Bank, а также связанной с ним компанией AmberStone Group.
Учитывая связи Эдуарда Апсита с Минобороны РФ, МЧС и судебными структурами, можно только догадываться о российских покровителях бизнесмена. В их числе могут оказаться персоны, близкие к Сергею Шойгу и окружению Владимира Путина. В 2021 г. в ходе расследования дела ABLV Bank всплыли компании, которыми руководили люди Аркадия Ротенберга, отмывшие через банк 4 млн евро.
В одном из расследований фигурировала компания «Межрегионсоюзэнерго», связанная с Мариной Сечиной, бывшей женой главы «Роснефти», и Альбертом Авдоляном, давним партнером главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Дело ABLV Bank еще не закрыто и в ближайшем будущем в нем могут появиться новые фигуранты.
