«Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи!» // Об обязательности досудебного оспаривания санкций в 🇺🇸 OFAC
После поста об отказе 🇱🇮 лихтенштейнцам и их компаниям в иске к 🇺🇸 OFAC снять санкции мы получили несколько вопросов – а что так можно было? То есть сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра в OFAC идти в ⚖️ суд.
В этом деле, напомним, в один день с подачей иска было направлено заявление в порядке 31 CFR 501.807.
Ответчик не ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с не прохождением истцом административного пересмотра в органе власти. Хотя мог бы так поступить.
📌 Сработал его довод №3 о недоказанности истцом самоуправства и произвола при включении в санкционный список по 🇷🇺 «российским» основаниям.
📌 Суд отметил, что он не подменяет собой административный орган власти и в любом случае не сможет вынести решение до момента вынесения 🇺🇸 OFAC окончательного решения по заявлению истцов; он в таких делах является чем-то вроде апелляции.
📌 Судья Босберг со ссылкой на прецедент из дела Zevallos v. Obama et al напомнил про неограниченное количество попыток оспорить санкции в ведомстве и рекомендовал продолжить административный пересмотр: «процесс исключения из списка предоставляет им превосходный путь для предложения способов и оснований или предоставления дополнительных доказательств, которые нивелируют основания для включения в санкционный список».
#casestudy
После поста об отказе 🇱🇮 лихтенштейнцам и их компаниям в иске к 🇺🇸 OFAC снять санкции мы получили несколько вопросов – а что так можно было? То есть сразу и без прохождения процедуры административного пересмотра в OFAC идти в ⚖️ суд.
В этом деле, напомним, в один день с подачей иска было направлено заявление в порядке 31 CFR 501.807.
Ответчик не ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с не прохождением истцом административного пересмотра в органе власти. Хотя мог бы так поступить.
📌 Сработал его довод №3 о недоказанности истцом самоуправства и произвола при включении в санкционный список по 🇷🇺 «российским» основаниям.
📌 Суд отметил, что он не подменяет собой административный орган власти и в любом случае не сможет вынести решение до момента вынесения 🇺🇸 OFAC окончательного решения по заявлению истцов; он в таких делах является чем-то вроде апелляции.
📌 Судья Босберг со ссылкой на прецедент из дела Zevallos v. Obama et al напомнил про неограниченное количество попыток оспорить санкции в ведомстве и рекомендовал продолжить административный пересмотр: «процесс исключения из списка предоставляет им превосходный путь для предложения способов и оснований или предоставления дополнительных доказательств, которые нивелируют основания для включения в санкционный список».
#casestudy
«Оппоненты демократии» // Прибалтика вводит визовые санкции против Грузии 🇬🇪
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
В ответ на силовой разгон несогласных с итогами недавних парламентских выборов в 🇬🇪 Грузии 3 прибалтийские страны 🇪🇪 Эстония, 🇱🇻 Латвия и 🇱🇹 Литва объявили о санкциях против «оппонентов демократии» и «нарушителей прав человека».
Поскольку своего законодательство о финансово-экономических санкциях у этих государств нет, они ограничились установлением запрета ⛔️ на въезд и транзит. В список попали:
✅ Бидзина Иванишвили, олигарх и основатель партии «Грузинская мечта»
✅ Вахтанг Гомелаури, глава МВД Грузии
✅ Шалва Бедоидзе, первый заместитель главы МВД
✅ Йосеб Челидзе, Александр Дарахвелидзе и Георгий Бутузи – заместители главы МВД
✅ Звиад Харазишвили, начальник Департамента специальных задач (шеф 🇬🇪 спецназа)
✅ заместители Харазишвили – Мирза Кезевадзе и Милери Лагазаури
✅ Важа Сирадзе, директор департамента патрульной полиции 👮♂️
✅ Теймураз Купатадзе, директор Центрального управления уголовной полиции МВД Грузии
#санкции
«Голая правда» // Новое «белорусское» оспаривание санкций в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
26 июля в санкционный список 🇪🇺 ЕС как 🇧🇾 белорусский голографический монополист попал Виктор Аркадьевич Шевцов.
Совет ЕС обосновал это так: «Виктор Шевцов является бенефициаром монополии, искусственно созданной государством, поскольку с марта 2011 его АО «Голографическая индустрия» является единственной белорусской компанией, имеющей лицензию Министерства финансов Беларуси на производство защитных голограмм и кристаллограмм для защищенных бланков и документов. Совет Министров Беларуси издал требование о размещении голографических наклеек на широком ассортименте товаров, кассовых аппаратах и игровых автоматах. Эти голографические наклейки производятся исключительно АО «Голографическая индустрия».
15 октября он подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании санкций. 4 декабря канцелярия суда опубликовала выдержки из иска. В поддержку требования им заявлено лишь 2 довода:
1️⃣ ошибка оценки его фактической ситуации при применении к нему критерия b из Регламента 765 (получение выгоды от режима Лукашенко) и невыполнение бремени надлежащего обоснования санкций
2️⃣ нарушение принципа пропорциональности и нарушение основных прав
Дело T-528/24 Chevtsov v Council.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное» // Новый штраф 🇺🇸 OFAC 🇩🇪 компании
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность
3 декабря 🇩🇪 компания Aiotec GmbH, которая занимается поставками промышленного оборудования для энергетического сектора, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAС и согласилась выплатить штраф в размере более 💵 14 млн. долларов США.
В 2015 компания из 🇦🇺 Австралии наняла неназванную компанию-брокера, учрежденную в 🇺🇸 США, для посредничества при продаже, выведенного из эксплуатации завода по производству полипропилена.
Aiotec согласилась приобрести завод и сообщила американскому брокеру, что он будет разобран и отправлен в 🇹🇷 Турцию, где его снова соберут и введут в эксплуатацию. Между 🇺🇸 брокером и Aiotec было заключено соглашение, в котором 🇩🇪 компания заверила, что будет соблюдать режимы санкций США, а конечным местом назначения оборудования является 🇹🇷 Турция и оно не будет поставляться в санкционные юрисдикции.
В 2018 🇺🇸 брокер узнал, что между Aiotec и 🇮🇷 иранской компанией Petro-Iranian Downstream Industries Development Co заключено секретное соглашение о перепродаже и передаче оборудования. Выяснилось также, что по указанию Aiotec экспедиторы не указывали в товарораспорядительных документах в качестве конечного местоназначения 🇮🇷 Иран, а вместо этого 🇦🇪 ОАЭ или 🇹🇷 Турцию.
Согласно OFAC, Aiotec вступила в тайный сговор с целью заставить американскую компанию косвенно продать и поставить 🇦🇺 завод по производству полипропилена в Иран, тем самым нарушив законодательство США о санкциях, в частности Регламент «О торговле с Ираном и санкциях» (ITSR).
#ответственность