🇷🇺 Контрсанкции не препятствуют выдаче исполнительного листа «недружественному» кредитору
Портал Право.ру обратил внимание на новое важное толкование ⚖️ Верховным судом 🇷🇺 условий выдачи исполнительного листа на третейское решение в свете 🇷🇺 контрсанкций.
3 инстанции АС пришли к выводу: 🇷🇺 контрсанкционное регулирование не препятствует выдаче исполнительного листа «недружественному» кредитору. Отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Экономколлегии ВС РФ, судья М.В. Пронина добавила:
"выдача судом первой инстанции исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не исключает и не препятствует применению к «недружественному» кредитору требований, установленных Указами Президента РФ от 28 февраля 2022 № 79, от 1 марта 2022 № 81, от 5 марта 2022 № 95, от 8 марта 2022 № 100, от 18 марта 2022 № 126, от 31 марта 2022 № 172, от 4 мая 2022 № 254, от 27 мая 2022 № 322, регулирующих особый порядок при осуществлении валютных операций с иностранными кредиторами недружественных стран при исполнении определения суда первой инстанции".
Дело А07-32862/22 🇸🇪 Hyperion Materials & Technologies vs АО «Белорецкий металлургический комбинат».
#контрмеры #МКА #признание
Портал Право.ру обратил внимание на новое важное толкование ⚖️ Верховным судом 🇷🇺 условий выдачи исполнительного листа на третейское решение в свете 🇷🇺 контрсанкций.
3 инстанции АС пришли к выводу: 🇷🇺 контрсанкционное регулирование не препятствует выдаче исполнительного листа «недружественному» кредитору. Отказывая в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Экономколлегии ВС РФ, судья М.В. Пронина добавила:
"выдача судом первой инстанции исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не исключает и не препятствует применению к «недружественному» кредитору требований, установленных Указами Президента РФ от 28 февраля 2022 № 79, от 1 марта 2022 № 81, от 5 марта 2022 № 95, от 8 марта 2022 № 100, от 18 марта 2022 № 126, от 31 марта 2022 № 172, от 4 мая 2022 № 254, от 27 мая 2022 № 322, регулирующих особый порядок при осуществлении валютных операций с иностранными кредиторами недружественных стран при исполнении определения суда первой инстанции".
Дело А07-32862/22 🇸🇪 Hyperion Materials & Technologies vs АО «Белорецкий металлургический комбинат».
#контрмеры #МКА #признание
Коллега Петр Мацкевич подробнее остановился на развитии практики применения статьи 248.1 АПК из недавнего важного Определения ⚖️ Экономколлегии ВС РФ 🇷🇺 в деле «НС Банка» к Нефтяной компании «Лукойл» о взыскании 1 283 357 рублей купонного дохода по обеспеченным гарантией облигациям, выпущенным 🇳🇱 LUKOIL Securities B.V.
Возросшие с момента заключения арбитражного (пророгационного) соглашения издержки дают зелёный свет 🇷🇺 санкционной стороне рассматривать спор в российском АС, во всех случаях игнорируя такое арбитражное (пророгационное) соглашение.
#248_1АПК #контрмеры #почитатьнавыходных
Возросшие с момента заключения арбитражного (пророгационного) соглашения издержки дают зелёный свет 🇷🇺 санкционной стороне рассматривать спор в российском АС, во всех случаях игнорируя такое арбитражное (пророгационное) соглашение.
#248_1АПК #контрмеры #почитатьнавыходных
zakon.ru
Антисанкционная компетенция арбитражных судов: границы нет, есть только горизонт // Комментарий к определению Верховного суда по…
В ноябре 2024 экономколлегия Верховного суда (ВС) порадовала нас очередной правовой позицией по вопросам толкования ст. ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ в части определения международной компетенции...
⚡️«Шиш с маслом» // О механизме дерогации по 🇪🇺 Регламенту 269/2014
Ожидаемый 🇷🇺 российскими инвесторами механизм дерогации по Регламенту 269/2014, как обычно, оказался закрытием потребностей 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
Изменения, внесенные в статью 6b, лишь позволяют данным центральным депозитариям с разрешения своих регуляторов списывать денежные средства со счетов российских санкционных финансовых организаций (прежде всего НРД) в том случае, если до этого денежные средства были списаны со счетов этих европейских центральных депозитариев в российских финансовых организациях на основании российских контрсанкционных мер либо решений российских судов.
#санкции
Ожидаемый 🇷🇺 российскими инвесторами механизм дерогации по Регламенту 269/2014, как обычно, оказался закрытием потребностей 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream.
Изменения, внесенные в статью 6b, лишь позволяют данным центральным депозитариям с разрешения своих регуляторов списывать денежные средства со счетов российских санкционных финансовых организаций (прежде всего НРД) в том случае, если до этого денежные средства были списаны со счетов этих европейских центральных депозитариев в российских финансовых организациях на основании российских контрсанкционных мер либо решений российских судов.
#санкции
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 физические лица
В рамках 15-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в санкционный список включены 54 физических лица, в том числе:
✔️Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
✔️ Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
✔️ Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
✔️ Лариса Долина – певица
✔️ Олег Рязанцев - генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»
✔️ Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
✔️ Алексей Кахидзе - председатель Совета директоров «Газпром СПГ Технологии»
✔️ Артем Здунов – глава республики Мордовия
#ограничительныемеры
В рамках 15-го пакета ограничительных мер 🇪🇺 «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в санкционный список включены 54 физических лица, в том числе:
✔️Алексей Нефедов – генеральный директор Роснефтефлот
✔️ Вячеслав Петушенко – председатель правления «Автодор»
✔️ Николай Колесов – генеральный директор «Вертолеты России»
✔️ Лариса Долина – певица
✔️ Олег Рязанцев - генеральный директор АО «НПО «Высокоточные комплексы»
✔️ Юрий Шамалов – генеральный директор «Газпром флот»
✔️ Алексей Кахидзе - председатель Совета директоров «Газпром СПГ Технологии»
✔️ Артем Здунов – глава республики Мордовия
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические лица
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям Регламента 269 принял ограничительные меры в отношении 30 юридических лиц среди которых:
📌 АО «ПИК-специализированный застройщик»
📌 ПАО «Авиакомпания Ютэйр»
📌 ООО «Прайм Шиппинг»
📌 ПАО «Сигнал»
📌 ООО «Уралдронзавод»
📌 ООО «Ведущие Технологии Чартера»
📌 АО Группа Кремний Эл
#ограничительныемеры
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям Регламента 269 принял ограничительные меры в отношении 30 юридических лиц среди которых:
📌 АО «ПИК-специализированный застройщик»
📌 ПАО «Авиакомпания Ютэйр»
📌 ООО «Прайм Шиппинг»
📌 ПАО «Сигнал»
📌 ООО «Уралдронзавод»
📌 ООО «Ведущие Технологии Чартера»
📌 АО Группа Кремний Эл
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 секторальные санкции ЕС
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
16 декабря 🇪🇺 Совет ЕС по основаниям статьи 2 Регламента 833 включил в список конечных военных пользователей, в пользу которых действует политика отказа в части выдачи разрешений компетентных органов на осуществление экспорта товаров двойного назначения с территории ЕС, несколько лиц из «дружественных» юрисдикций:
📌 🇷🇸 SOHA INFO
📌 🇮🇷 Fidar System Pooyan
📌 🇭🇰 Time Art International LTD
📌 🇨🇳 Ele Technology Co. LTD
📌 🇨🇳 Shenzhen Xingding Machinery Co. Ltd
📌 🇨🇳 Nigbo Blin Machinery Co. Ltd.
#ограничительныемеры
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 вторичные санкции ЕС
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
В пакет по «российским» основаниям за нарушение режимов или обход санкций попали 2 физических и 3 юридических лица:
1️⃣ гражданка 🇨🇳 Китая Софья Ли вместе со связанными с ней компаниями: 2️⃣ ARCLM International Trading Co. Ltd и 3️⃣ Shijiazhuang Hanqiang Technology Co за реэкспорт «санкционки» 🇪🇺 европейского происхождения в 🇷🇺 Россию
4️⃣ ООО «Ведущие Технологии Чартера» за нарушение и обход запрета статьи 3d секторального регламента 833 на взлёт, пролёт и посадку в ЕС; а также за подделку соответствующей полётной документации
5️⃣ подданный 🇳🇱 Нидерландов Нильс Трост за длящуюся торговлю через подконтрольные компании из третьих стран, включая 🇦🇪 ОАЭ, российской нефтью по цене, превышающей предельно установленную.
#вторичныесанкции #экспортныйконтроль
15-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 новый ответ на статью 248 АПК и её аналоги
Как вы помните, в 14-м пакете было предусмотрено минимум 3 ответных механизма на растущее число обращений 🇷🇺 компаний и граждан к статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК. В частности:
1️⃣ запрет европейскому бизнесу вести дела с 🇷🇺 контрагентами, прибегнувшим к механизмам
2️⃣ создание отдельного санкционного списка таких обратившихся
3️⃣ компенсаторный механизм взыскания в ⚖️ государственном суде страны-члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всего присуждённого их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском АС 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей
Но за полгода мы не заметили ни единого случая применения хоть чего-то из вышеперечисленного. Поправьте нас, если мы не правы.
Теперь 15-м пакетом в Регламент 833 добавлена статья 11c, согласно которой на территории 🇪🇺 ЕС не может быть признан и приведён в исполнение ни один судебный акт, принятый на основании статьи 248 АПК, а также её аналогов, под которыми не трудно угадать статьи 248.1 и 248.2.
Согласно пункту 2 указанной статьи 11c, не должны удовлетворяться или приводиться в исполнение в государстве-члене ЕС никакие запросы о правовой помощи, в основании которых нарушение запрета, постановления, судебного предписания, решения суда или иного судебного акта, предусмотренного или вытекающего из статьи 248 АПК или эквивалентного 🇷🇺 законодательства.
Как вы помните, в 14-м пакете было предусмотрено минимум 3 ответных механизма на растущее число обращений 🇷🇺 компаний и граждан к статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК. В частности:
1️⃣ запрет европейскому бизнесу вести дела с 🇷🇺 контрагентами, прибегнувшим к механизмам
2️⃣ создание отдельного санкционного списка таких обратившихся
3️⃣ компенсаторный механизм взыскания в ⚖️ государственном суде страны-члена 🇪🇺 по месту своего нахождения в качестве убытков всего присуждённого их подсанкционному контрагенту в ⚖️ российском АС 🇷🇺 вместе с судебными издержками и расходами на юридических представителей
Но за полгода мы не заметили ни единого случая применения хоть чего-то из вышеперечисленного. Поправьте нас, если мы не правы.
Теперь 15-м пакетом в Регламент 833 добавлена статья 11c, согласно которой на территории 🇪🇺 ЕС не может быть признан и приведён в исполнение ни один судебный акт, принятый на основании статьи 248 АПК, а также её аналогов, под которыми не трудно угадать статьи 248.1 и 248.2.
Согласно пункту 2 указанной статьи 11c, не должны удовлетворяться или приводиться в исполнение в государстве-члене ЕС никакие запросы о правовой помощи, в основании которых нарушение запрета, постановления, судебного предписания, решения суда или иного судебного акта, предусмотренного или вытекающего из статьи 248 АПК или эквивалентного 🇷🇺 законодательства.
⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал О.В. Дерипаске в снятии санкций
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Олега Владимировича Дерипаски, поскольку он является «ведущим бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторе 🇷🇺экономики, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».
Олег Владимирович обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать НПА ЕС о санкциях. Канцелярия суда зарегистрировала дело за номером T-732/22. 4 июня 2024 в зале имени Фернанду Пессоа ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 прошли слушания.
18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Олегу Владимировичу в аннулировании первичного включения и продлений, вплоть до марта 2024.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
📌 Истец имеет значимую долю в капитале крупнейшей алюминиевой компании в мире «Русал»
📌 Является бенефициарным владельцем «Группы ГАЗ»
Олег Владимирович также пытался взыскать компенсацию с Совета 🇪🇺 ЕС в размере 💶 1 000 000 евро, однако в ней было отказано, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС
8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Олега Владимировича Дерипаски, поскольку он является «ведущим бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторе 🇷🇺экономики, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».
Олег Владимирович обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать НПА ЕС о санкциях. Канцелярия суда зарегистрировала дело за номером T-732/22. 4 июня 2024 в зале имени Фернанду Пессоа ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 прошли слушания.
18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Олегу Владимировичу в аннулировании первичного включения и продлений, вплоть до марта 2024.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
📌 Истец имеет значимую долю в капитале крупнейшей алюминиевой компании в мире «Русал»
📌 Является бенефициарным владельцем «Группы ГАЗ»
Олег Владимирович также пытался взыскать компенсацию с Совета 🇪🇺 ЕС в размере 💶 1 000 000 евро, однако в ней было отказано, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.
#СудЕС
⚡️ Тинькофф Банк останется под санкциями ЕС 🇪🇺
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.
Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:
✅ иск поданным своевременно
✅ истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
✅ банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
✅ ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
✅ принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
✅ право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет
На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменил ограничительные меры с Росбанка
25 февраля 2023 🇷🇺 Росбанк был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС со следующим обоснованием: «одна из крупнейших финансовых организаций России… осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг, который обеспечивает существенный источник доходов Правительству России».
18 мая 2023 банк подал иск об обжаловании НПА ЕС о санкциях в первую инстанцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. В поддержку своих требований истец привел 8 доводов, в том числе:
📌 Совет ЕС допустил ошибку при принятии ограничительных мер в отношении Росбанка
📌 Нарушение принципа недискриминации
📌 Нарушение принципа пропорциональности
18 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как и в деле Тинькофф Банка полностью отказал Росбанку в отмене первоначальных НПА ЕС о санкциях, а также продления от марта 2024.
✔️ Суд постановил, что Совет ЕС 🇪🇺 не допустил ошибки при включении заявителя в санкционный список и он соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269
✔️ Совет ЕС, применяя ограничительные меры к 🇷🇺 банку, не превысил свои полномочия
✔️ Включение банка в санкционный список преследует единственную цель - усиление давления на Правительство РФ
#СудЕС
25 февраля 2023 🇷🇺 Росбанк был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС со следующим обоснованием: «одна из крупнейших финансовых организаций России… осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг, который обеспечивает существенный источник доходов Правительству России».
18 мая 2023 банк подал иск об обжаловании НПА ЕС о санкциях в первую инстанцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. В поддержку своих требований истец привел 8 доводов, в том числе:
📌 Совет ЕС допустил ошибку при принятии ограничительных мер в отношении Росбанка
📌 Нарушение принципа недискриминации
📌 Нарушение принципа пропорциональности
18 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как и в деле Тинькофф Банка полностью отказал Росбанку в отмене первоначальных НПА ЕС о санкциях, а также продления от марта 2024.
✔️ Суд постановил, что Совет ЕС 🇪🇺 не допустил ошибки при включении заявителя в санкционный список и он соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269
✔️ Совет ЕС, применяя ограничительные меры к 🇷🇺 банку, не превысил свои полномочия
✔️ Включение банка в санкционный список преследует единственную цель - усиление давления на Правительство РФ
#СудЕС
"Дольче вита не забыта первая любовь" // О молдавских решениях Суда ЕС
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.
Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.
Некоторые выводы суда:
✅ Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
✅ массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
✅ факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста
Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚡️ Что ж ты фраер ... // О генеральной лицензии 🇺🇸 OFAC №115
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
OFAC начало первые шаги по ослаблению санкций в отношении 🇷🇺 Газпромбанка.
Сегодня была издана генеральная лицензия №115, которая разрешает любые транзакции, которые связаны с гражданскими проектами в сфере ядерной энергии, а именно операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года.
Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии.
OFAC также указало какие виды деятельности относятся к гражданской ядерной энергии. Данное понятие включает в себя:
добычу, производство, переработку, конверсию, обогащение, упаковку, транспортировку или покупку урана в любой форме; производство, генерацию, передачу, или обмен ядерной энергией, топливом или отходами; и осуществление гражданских проектов в области ядерной энергетики.
Просим специалистов в сфере атомной энергетики поправить нас, если мы некорректно перевели специальную терминологию.
#санкции
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Для тех, кто интересуется делом Дениса Хохлова, который пытается в США разблокировать активы, находящиеся у Euroclear.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
Апелляция на решение первой инстанции была подана еще в ноябре, но из-за проблем с документами истца (он представляет себя сам) дело не движется: суд запрашивает сопроводительные документы, которые должна подаваться с жалобой. В итоге на прошлой неделе суд установил очередной дедлайн на 3 января 2025 года: если очередная необходимая форма не будет подана к этому моменту, апелляционная инстанция обещает прекратить производство по жалобе.
«Все – в суд!» // Bugayenko v Yellen
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
А 16 декабря канцелярия ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 получила и зарегистрировала +1 «русский» иск о снятии санкций.
Инвестиционная компания Велес Капитал, вместе с ещё 5 компаниями группы, соучредителями и руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским попали в SDN 24 февраля 2023 за осуществление деятельности в секторе оказания финансовых услуг 🇷🇺 российской экономики.
Обосновывалось это работой и обслуживанием российских состоятельных лиц (хайнетов).
Не добившись прогресса в процессе административного пересмотра, Дмитрий Бугаенко как гражданин 🇨🇾 Кипра вместе с Veles International и Hadlerco Limited оспорил бездействие OFAC в суд.
Дело сам себе расписал председатель суда Реджи Уолтон. Называется оно Bugayenko et al v Yellen.
«There’s no time for us. There’s no place for us» // Запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам обжалован в апелляцию
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.
Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.
#СудЕС
«Без регистрации и смс» // Обучающее видео как подавать на спец.лицензию в OFAC 🇺🇸
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
19 декабря Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США выложило третье видео из серии видеороликов «Основы работы с OFAC» — «Подача заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств».
На видео наглядно демонстрируется как подавать заявление и приводятся рекомендуемые шаги для подачи конкретного заявления на получение лицензии для разблокирования заблокированных средств.
Кроме того, OFAC обновил раздел сайта о выполнении государственной функции по выдаче специальных лицензий.
Заявлены и улучшения в части проверки статуса конкретного заявления на получение лицензии.
В 2025 году заявлен запуск горячей линии.
#разблокировка
"Еще два🔎" // Новые уголовные дела против русских в 🇺🇸 США
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.💰 в нарушение IEEPA. Местонахождение Алексея Комова неизвестно правоохранительным органам США.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
11 и 12 декабря 2024 Минюст США анонсировал обвинительные заключения против Алексея Комова и Натальи Мазулиной.
По данным правоохранительных органов США, Алексей Комов участвовал в схеме по обходу режима санкций 🇺🇸 США в пользу 🇷🇺 бизнесмена, Константина Малофеева, включенного в SDN. В результате сделки через посредников из 🇬🇷 Греции и 🇺🇸 США, Константин Малофеев получил около 10 млн.
Наталья Мазулина была арестована в 🇺🇸 Сиэтле 10 декабря 2024 за участие в экспорте товаров двойного назначения в 🇷🇺, подделку экспортной документации и отмывание денежных средств в нарушение EAR, IEEPA и других законодательных актов США, устанавливающих режим санкций и экспортных ограничений против России.
#уголовнаяответственность #санкции #экспортныйконтроль
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры
20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:
Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета
о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.
В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.
#СудЕС #ограничительныемеры